новини

На Сумщине прекращена деятельность конвертационного центра, оборот которого составлял более 200 миллионов

09.04.2021 17:10

Правоохранительные органы Сумщины по факту уклонения от уплаты налогов прекратили незаконную деятельность конвертационного центра, общий объем проконвертированных средств которого составляет более 200 млн. грн. (ч.5 ст.27 / ч.3 ст.212 УК Украины).

По данным следствия, фигуранты уголовного производства обустроили в Ахтырке подпольный конвертационный центр, где за определенный процент предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по незаконному переводу безналичных денежных средств в наличные. А также услуги по незаконному формированию налогового кредита и минимизации налоговых обязательств. Предварительно установлено, что противоправными действиями лиц государственному бюджету нанесен ущерб около 35 млн. грн. убытков.

9 апреля проведено 3 санкционированных обыска в офисном помещении указанного конвертцентра и по месту жительства фигурантов, во время которых изъято более 50 печатей различных предприятий, 2,5 млн. грн., а также документы финансово-хозяйственной деятельности и черновые записи.


п»ї