Ликвидируют «конверты»
Следственно-оперативные подразделы Миндоходов Сумщины разоблачили 16 фиктивных предприятий, которые нанесли бюджету убытков на сумму почти 20 миллионов гривен. Это и так называемые «налоговые ямы», и составляющие транзитно-конвертационных групп и центров. Их использовали для укрывательства налогов и отмывания доходов, полученных преступным путем
Оперативники установили, что фиктивные предприятия регистрировались в Сумской области на граждан Российской Федерации, Молдовы, жителей Харьковской и Днепропетровской областей.
Следственным управлением финансовых расследований ГУ Миндоходов в Сумской области расследуется 5 криминальных дел, которые квалифицируются как «Фиктивное предпринимательство». Установленный объем незаконного обращения средств через счета фиктивных предприятий составил свыше 100 млн. грн., а размер нанесенных бюджету убытки превысил 20 млн. грн.
Для обеспечения погашения убытков по этим делам миндоходовцы изъяли наличности и заблокировали на банковских счетах 4 миллиона гривен, а всего с начала года вернули государству около 7 миллионов гривен.
Комментарии:
Имя | Отзыв (сообщение) |
Отзывов (сообщений) по данной статье нет! |
Як навчитися трейдингу: поради фахівців
Успіх у будь-якій сфері не приходить сам по собі. Завжди за ним стоїть копітка праця, яка починається з навчання. Освоєння необхідних знань та навичок — важлива умова для досягнення поставлених цілей, особливо якщо мова йде про фондові біржі.
Наші читачі дуже часто запитують, де саме, в яких торгових точках можна знайти тижневик «Ваш шанс»? Щиро раді зацікавленістю у виданні і надаємо вичерпний перелік місць, де реалізують газету.
Оставить отзыв