Новости

Хитрые «конвертационные центры»

С начала года сотрудниками главного отдела налоговой милиции ГНИ в г.Сумы выявлено 44 фиктивные фирмы, прекращена деятельность трех так называемых конвертационных центров, через которые было обналичено более 4 млн. грн.

«Схемы работы таких конвертационных центров обычно одинаковы, - рассказывает главный налоговый милиционер города АНДРЕЙ ПАВЛУН. - Например, житель областного центра, чтобы прикрыть свою противоправную деятельность, с 2004 г. использовал документы одного частного предпринимателя и некоторых юридических лиц, зарегистрированных субъектами предпринимательской деятельности. От их имени он осуществлял незаконную финансово-хозяйственную деятельность, предоставлял заведомо неправдивую информацию, использовал поддельные документы, а также договора, которые на самом деле не заключались. Таким образом он на протяжении нескольких лет «отмывал» средства. За три года по банковским счетам частных предпринимателей было проведено 1,5 млн. грн. Большая часть этой суммы была снята со счетов неустановленными лицами и переведена в наличку. По этому факту следствие еще идет».

Кроме того, за 7 месяцев этого года налоговая милиция выявила 50 преступлений в сфере налогообложения, из-за которых в бюджеты не поступило более 5,2 млн. грн. За уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах было возбуждено 12 уголовных дел.


п»ї

 Комментарии:

Имя Отзыв (сообщение)
 
Отзывов (сообщений) по данной статье нет!

Оставить отзыв

Имя
Сообщение
 

Внимание! Комментарии с нецензурными выражениями, оскорбительного характера, призывающего к межнациональной розни и пр., содержание которых противоречит Законам Украины, а также содержащие недостоверную информацию - будут удаляться. Если у вас есть достоверная информация (с доказательствами) о правонарушении тех или иных лиц, можете связаться с РЕДАКЦИЕЙ.

Код потверждения
Введите код потверждения:

Если Вы не видите картинку с кодом, проверьте, включен ли в Вашем браузере показ картинок. Если Вы сомневаетесь в том, что за символы изображены на картинке, обновите страницу и попробуйте еще раз.
Читайте в этой рубрике

Под статью за... 50 копеек

В последнее время участились случаи подделки... пенсионных удостоверений. Причем используют их, как правило, в троллейбусах, чтобы сэкономить 50 копеек за проезд. Но «экономные» пассажиры предпенсионного возраста, похоже, даже не осознают, что это та самая подделка документов, которая... Читать статью полностью

Сумщина на Дне поля

С 15 по 17 августа в селе Майское Синельниковского района Днепропетровской области Минагрополитики Украины провело «Всеукраинский день поля - 2007». Это была крупнейшая в стране выставка-демонстрация отечественного и зарубежного опыта в области сельского хозяйства, современной высокопроизводительной... Читать статью полностью

Предприниматели, не упустите свой шанс!

Впервые за многие годы представители малого и среднего бизнеса могут возместить из госбюджета проценты по привлеченным кредитам на реализацию инвестиционных проектов. Это можно оформить через областное представительство Госкомпредпринимательства. Сумщине выделили 550 тыс. грн. - по... Читать статью полностью

Водопровод почти готов

Как сообщил начальник городского УКСа Анатолий Фирст, КП «Горводоканал» завершит работы по строительству водопровода в переулке Василевском к 15-му сентября. Но так везет далеко не всем: по словам А.Фирста, всего по городу насчитывается шесть таких «неблагополучных» водопроводов,... Читать статью полностью

Ах, эта свадьба...

18 августа в 20.30 совместной погранично-таможенной группой при осмотре поезда «Черновцы-Москва» в конструктивной пустоте между крышей и потолком вагона, а также на багажных полках были обнаружены сумки с 250 свадебными платьями общей стоимостью 25 тыс. грн. Контрабандные платья незаконно... Читать статью полностью

Помогите найти!

Госавтоинспекция г.Сумы обращается ко всем жителям города и области с просьбой предоставить любую информацию (можно анонимно), касающуюся угнанных автомобилей. 8 августа от дома №9 по ул.Харьковская был угнан ВАЗ-2114, госномер ВМ 4486 АВ, 2005 г.в., красного цвета. 10 августа от... Читать статью полностью

Стрельба закончилась судом

Передано в суд уголовное дело, возбужденное по факту стрельбы на рынке СКД, о котором ВШ писал в апреле. Напомним, что мужчина, задев лоток, рассыпал товар, и продавцы сделали ему замечание. Он молча ушел, а затем вернулся с пневматическим оружием и начал стрелять в продавцов, целясь... Читать статью полностью

Появилась горячая вода

В конце дня 20 августа ООО «Сумытеплоэнерго» (СТЭ) закончило ремонт магистрального трубопровода на пр.Курском и подало заявку в КСПУ на заполнение системы горячей водой. Однако радоваться долгожданному благу цивилизации жителям Курского микрорайона придется недолго. Как сообщила в... Читать статью полностью

На Спаса конотопские пограничники спасли человека

19 августа в Конотопе 41-летний житель однокомнатной квартиры включил старый электрочайник. Ожидая, пока он закипит, прилег на кровать. А через некоторое время соседи почувствовали запах горелой пластмассы. Когда они вышли на лестничную клетку, то увидели черный дым, который тоненькой... Читать статью полностью

Все на праздник!

К 16-й годовщине независимости Украины и Дню Государственного флага Украины в областном центре будет проходить множество праздничных мероприятий.

23 августа: 10.00 - праздник Государственного флага (парк им.Кожедуба), 14.00 - торжественный праздничный концерт в областной филармонии.... Читать статью полностью





Для вас в нашей организации набор кожаный письменный по невысоким ценам.






На заметку потребителям
Реклама
Товары
Будь в курсе!
Курсы валют в Украине
Новости
Loading...
Новости
Loading...
Новости