Новости

Хитрые «конвертационные центры»

С начала года сотрудниками главного отдела налоговой милиции ГНИ в г.Сумы выявлено 44 фиктивные фирмы, прекращена деятельность трех так называемых конвертационных центров, через которые было обналичено более 4 млн. грн.

«Схемы работы таких конвертационных центров обычно одинаковы, - рассказывает главный налоговый милиционер города АНДРЕЙ ПАВЛУН. - Например, житель областного центра, чтобы прикрыть свою противоправную деятельность, с 2004 г. использовал документы одного частного предпринимателя и некоторых юридических лиц, зарегистрированных субъектами предпринимательской деятельности. От их имени он осуществлял незаконную финансово-хозяйственную деятельность, предоставлял заведомо неправдивую информацию, использовал поддельные документы, а также договора, которые на самом деле не заключались. Таким образом он на протяжении нескольких лет «отмывал» средства. За три года по банковским счетам частных предпринимателей было проведено 1,5 млн. грн. Большая часть этой суммы была снята со счетов неустановленными лицами и переведена в наличку. По этому факту следствие еще идет».

Кроме того, за 7 месяцев этого года налоговая милиция выявила 50 преступлений в сфере налогообложения, из-за которых в бюджеты не поступило более 5,2 млн. грн. За уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах было возбуждено 12 уголовных дел.


п»ї

 Комментарии:

Имя Отзыв (сообщение)
 
Отзывов (сообщений) по данной статье нет!

Оставить отзыв

Имя
Сообщение
 

Внимание! Комментарии с нецензурными выражениями, оскорбительного характера, призывающего к межнациональной розни и пр., содержание которых противоречит Законам Украины, а также содержащие недостоверную информацию - будут удаляться. Если у вас есть достоверная информация (с доказательствами) о правонарушении тех или иных лиц, можете связаться с РЕДАКЦИЕЙ.

Код потверждения
Введите код потверждения:

Если Вы не видите картинку с кодом, проверьте, включен ли в Вашем браузере показ картинок. Если Вы сомневаетесь в том, что за символы изображены на картинке, обновите страницу и попробуйте еще раз.
Читайте в этой рубрике

Ярмарка кредитных ресурсов

На прошлой неделе в Сумах по инициативе ОГА впервые состоялась областная ярмарка кредитных ресурсов для малого бизнеса. В общем объеме производства области малое предпринимательство составляет всего 11%. Это намного меньше, чем в других областях Украины. Кредит для малого бизнеса... Читать статью полностью

Путевки ветеранам

Управление труда и соцзащиты населения Сумского горсовета предлагает инвалидам войны, участникам войны, участникам боевых действий, членам семей погибших и умерших ветеранов войны (из числа участников боевых действий), которые не достигли установленного законодательством пенсионного... Читать статью полностью

Под статью за... 50 копеек

В последнее время участились случаи подделки... пенсионных удостоверений. Причем используют их, как правило, в троллейбусах, чтобы сэкономить 50 копеек за проезд. Но «экономные» пассажиры предпенсионного возраста, похоже, даже не осознают, что это та самая подделка документов, которая... Читать статью полностью

Теневой бизнес позиций не сдает

По мнению украинских экспертов, в последние годы официальное производство ликеро-водочных изделий выросло в несколько раз, но и теневой бизнес в этой сфере не сдает своих позиций. На протяжении этого года ГНИ в г.Сумы из незаконного оборота изъято товаров на сумму более 2,5 млн. грн.... Читать статью полностью

Опять мотоцикл

В воскресенье 19 августа на ул.Петропавловская поблизости от дома №78 произошло ДТП. Автомобиль БМВ, которым управлял его 56-летний владелец, поворачивая в сторону дома, столкнулся с мотоциклом «Априла», двигавшимся в сторону центра. Водитель мотоцикла, 1971 года рождения, получил... Читать статью полностью

Научилась - передай другому

Целая цепочка мошенниц, использующих поддельные документы для получения кредитов в банках, предстала перед судом. Их нельзя назвать преступной группой - ведь действовали они не вместе. Просто одна научила, как действовать, другую, другая - третью... Итого - шесть женщин в возрасте... Читать статью полностью

Появилась горячая вода

В конце дня 20 августа ООО «Сумытеплоэнерго» (СТЭ) закончило ремонт магистрального трубопровода на пр.Курском и подало заявку в КСПУ на заполнение системы горячей водой. Однако радоваться долгожданному благу цивилизации жителям Курского микрорайона придется недолго. Как сообщила в... Читать статью полностью

Причин для паники нет

В редакцию ВШ обратились сумские театралы, обеспокоенные распространившимися слухами о том, что открытие сезона в театре им.Щепкина якобы переносится на неопределенные сроки из-за аварийного состояния сцены, средств на ремонт которой у театра нет. Ситуацию прояснил директор театра... Читать статью полностью

Я его слепила из того, что было...

Если частник строит себе дом, его стройматериальная фантазия никем не ограничивается, и в будущую конструкцию могут войти старые доски, кирпичи из разобранных построек, биологический мусор, стекло - да все что угодно. Но это частник. В иных случаях государство обязывает использовать... Читать статью полностью

Стрельба закончилась судом

Передано в суд уголовное дело, возбужденное по факту стрельбы на рынке СКД, о котором ВШ писал в апреле. Напомним, что мужчина, задев лоток, рассыпал товар, и продавцы сделали ему замечание. Он молча ушел, а затем вернулся с пневматическим оружием и начал стрелять в продавцов, целясь... Читать статью полностью





Для вас в нашей организации набор кожаный письменный по невысоким ценам.








Реклама
Товары
Будь в курсе!
Курсы валют в Украине
Новости
Loading...
Новости
Loading...
Новости
Товары