Суд та діло

Финансовый интерпол

Из Сумской области ежегодно уплывает 992 миллиона гривен

В большинстве цивилизованных стран мира существует служба финансовой разведки.

Структура эта имеет разные названия, но основная задача одна - противодействовать отмыванию «грязных» доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма. Комитет финансового мониторинга, выполняющий эти задачи, в Украине появился сравнительно недавно, в январе 2002 г., а его региональное отделение в Сумской области открылось всего полтора года назад.

Ежегодно в нашей стране миллионные средства переводятся путем различных махинаций в оффшорные зоны. Прослеживанием этой цепочки и возвратом денег как раз и занимается Комитет, используя методы разведки. Он собирает, анализирует и обобщает информацию и передает ее в правоохранительные органы - прокуратуру, налоговую милицию, МВД, СБУ. Если она подтверждается, то уже эти учреждения возбуждают уголовные дела и доводят их до суда.

По сообщению Комитета, за последние полтора года в Украине отмыто 113 миллиардов гривен, полученных преступным путем. В основном, по словам Станислава Клюшке, зампредседателя Госинформмониторинга Украины, используются схемы внешнеэкономической деятельности - псевдоэкспорта, псевдоимпорта, получение «воздушного» НДС, оплата реально невыполняемых услуг.

Сегодня Комитет в состоянии обратиться в любую из 160 финансовых разведок мира, составляющих «Эдмонд-групп» (мировое объединение финансовых разведок, своего рода Интерпол), куда входит и наш комитет. И через несколько дней информация по схемам движения этих денег будет получена. Конечно, возвращать их сложно, на это иногда уходят годы. Но примеры успешного возврата денег есть, и не один.

Если говорить о конкретных случаях, то по материалам, собранным комитетом, был привлечен к уголовной ответственности и приговорен к шести годам лишения свободы организатор отмывания 2 миллиардов 500 миллионов гривен. Махинатор провел ряд операций с помощью подставных фирм, через которые пропускались похищенные средства, полученные под видом различных программ - субсидий, субвенций

и т.п. Или еще один пример: структура, работающая в Украине, выпускающая малоизвестный товар, заказала себе рекламу в Лондоне, да еще в лучшее время - «прайм-тайм» - на самых популярных английских телеканалах. Когда начали проверять эту фирму, оказалось, что подобная реклама нужна была лишь для того, чтобы легально переместить деньги через границу.

Сумчане также не прочь поучаствовать в «отмывании». По сведениям нашей ОГА, из области ежегодно уплывает около 992 млн. наличных. Так что нашему региональному отделению есть над чем работать.

Анатолий Куренков, начальник регионального отделения Госинформмониторинга, сообщил, что в прошлом году правоохранительными органами рассмотрено шесть обобщенных материалов, переданных Сумским отделением Госинформмониторинга.

Например, два предпринимателя за полгода сумели «отмыть» через подставные фирмы около 100 тыс. грн. Одного из них суд приговорил к четырем, а второго к двум годам лишения свободы с конфискацией всего имущества, кроме жилья. В работе еще семь обобщенных материалов по отмыванию денег на общую сумму более 51 млн. грн.

Виктория Ростоцкая


п»ї

 Комментарии:

Имя Отзыв (сообщение)
 
Отзывов (сообщений) по данной статье нет!

Оставить отзыв

Имя
Сообщение
 

Внимание! Комментарии с нецензурными выражениями, оскорбительного характера, призывающего к межнациональной розни и пр., содержание которых противоречит Законам Украины, а также содержащие недостоверную информацию - будут удаляться. Если у вас есть достоверная информация (с доказательствами) о правонарушении тех или иных лиц, можете связаться с РЕДАКЦИЕЙ.

Код потверждения
Введите код потверждения:

Если Вы не видите картинку с кодом, проверьте, включен ли в Вашем браузере показ картинок. Если Вы сомневаетесь в том, что за символы изображены на картинке, обновите страницу и попробуйте еще раз.
Читайте у цій рубриці

Вот так отметили!

Зайдя поздравить соседку с 8 Марта, он потерял 700 грн., зуб и даже отчасти лицо

Все мы любим праздники. И, конечно же, один из самых любимых - Международный женский день, который хотя бы раз в году заставляет мужчин стать по-настоящему галантными, обходительными и внимательными... Читати статтю повністю

О рукоприкладстве - ни слова

В номере 41 ВШ было опубликовано письмо сумчанки Галины Лежненко. Она с возмущением писала о том, что ее соседка Ирина Мовчан-Тарасенко держит в своей квартире собак - и это создает антисанитарные условия не только в собственном жилье Ирины Николаевны, но и во всем подъезде, потому... Читати статтю повністю

Фиктивные справки

Сегодня поступление на бесплатную форму обучения в вузы упрощает трехсторонний договор между абитуриентом, вузом и предприятием, которое берется трудоустроить будущего специалиста. Многие так и делают. Но вот работать по договору желают далеко не все. А отработку подтверждают липовыми... Читати статтю повністю







Новини
Реклама
Новини
Новини
Будь в курсі!