Фемида

Пирамида или финансовый феномен?

Почему заблокированные Службой безопасности Украины магазины все еще работают?

Ровно два года назад появилась загадочная структура B2B Jewelry. Ее организаторы - Николай Гонта и его жена Елена - предлагали вкладчикам кэшбек за купленные в магазинах сети В2В ювелирные изделия, причем покупателю со временем возвращалась полная стоимость изделия, да еще и проценты - минимум 104 в год или 2 в месяц.

Далее процент повышается в зависимости от стоимости купленных изделий, максимальный кэшбек - 182% годовых. Также в продаже были сертификаты на различные суммы с прибылью до 364% годовых. За два года сеть ювелирных магазинов разрослась, они появилась не только в Украине, но и в России, в Казахстане. В Сумах салон В2В открылся осенью 2019 года.

«Бизнес для бизнеса», а именно так расшифровывается термин В2В, успешно работал, хотя то, что это, по сути, финансовая пирамида, понимают многие. В мае этого года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку заявила, что считает проект B2B Jewelry способом незаконного завладения средствами. Комиссия тогда обратилась к правоохранителям, утверждая, что проект B2B Jewelry «имеет признаки сомнительного», ведь предлагает инвесторам сверхвысокие проценты инвестиционного дохода по сертификатам, которые не содержат реквизитов лица, которое их выдало. На сертификате просто стоит логотип компании, указывается номинал и прилагается товарный чек и распечатка с данными о покупателе и его старшем менеджере. В то же время B2B Jewelry не является названием конкретной компании, поэтому отсутствуют лица, ответственные за выплаты гражданам. В комиссии отметили, что инвестирование в подобные проекты создает значительные риски потери денег.

Правоохранительные органы занялись компанией В2В, и 28 августа, по сообщению пресс-службы СБУ, была заблокирована работа финансовой пирамиды, вкладчиками которой стали более 600 тысяч граждан, а объем присвоенных средств составляет около 250 млн. долл. К организации финансовой сделки причастны более 20 человек, задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц. За период работы пирамиды, с начала 2019 г., организаторы купили за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников стоимостью более 100 тыс. долл. США каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество. 27 августа в рамках уголовного производства правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе. Суд наложил аресты на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица. По результатам следственных действий будет принято решение о сообщении фигурантам о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.28 ч.2 ст.222 (мошенничество с финансовыми ресурсами), ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) УК. Максимально возможное наказание - лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет и с конфискацией имущества».

Хотя СБУ не раскрывает название пирамиды, на опубликованных спецслужбой фото можно узнать сертификаты B2B Jewelry, а также ювелирный магазин компании.

1 сентября уже пресс-служба офиса генпрокурора выдала пресс-релиз, в котором говорится, что организатору финансовой пирамиды и его соучастникам в мошенничестве и отмывании денег, полученных преступным путем, сообщили о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Участники преступной схемы собирали деньги граждан, в том числе с использованием банковских счетов благотворительной организации, с целью якобы инвестирования в нефинансовое учреждение для получения сверхприбылей. В дальнейшем они завладевали этими средствами мошенническим путем.

Деятельность проекта длительное время сопровождалась мощной рекламной кампанией для привлечения как можно большего количества граждан из наименее социально защищенных слоев общества, без опыта инвестирования и с низким уровнем финансовой грамотности.

Как СБУ и офис генпрокурора заблокировали деятельность сети - непонятно. Ведь все ее магазины, в том числе и в Сумах, сайт компании и онлайн-регистрация на 2 сентября спокойно работали. Основатель компании Николай Гонта также выступил с сообщением, что все магазины работают в обычном режиме.

Сколько еще продлится такая противоречивая ситуация, непонятно. Как известно, пирамида - одна из самых устойчивых фигур, и удастся ли силовым органам разрушить ее - станет известно в недалеком будущем. В случае успеха правоохранителей люди, вложившие деньги в В2В, повторят судьбу вкладчиков МММ. Тогда миллионы граждан, поверивших в финансовое чудо, с развалом пирамиды потеряли все свои сбережения, вложенные в столь популярную в 90-х годах компанию... Хотя, по идее, участники В2В или совершенно точно, или хотя бы отдаленно должны были понимать, на что идут. Ведь эта история - не первая. Бесплатным сыр бывает только в мышеловке...

Ника Слободская


п»ї
Читайте в этой рубрике

На курорте Шарм-эль-Шейха изнасиловали пятилетнюю сумчанку?

На курорте Шарм-эль-Шейха (Египет) произошла странная история. По информации Vesti.ua от собственного источника в МВД, якобы 3 сентября в полицию Сум поступило сообщение из Министерства иностранных дел Украины о том, что 12 августа в городе Шарм-эль-Шейх Арабской Республики Египет... Читать статью полностью

Наживаются на чужой беде

Аферисты при помощи компьютера легко создают даже справки с печатями и подписями...

Мы хотим обратиться ко всем неравнодушным, кто откликается на просьбы о финансовой помощи на операцию или реабилитацию для детей или взрослых. Многие не проверяют информацию, считая: «Я дам, а там... Читать статью полностью

Пока был на даче - пропала коллекция!

Как установили сотрудники Ямпольского отделения полиции, коллекцией монет 66-летнего местного жителя соблазнился его молодой знакомый. Большую часть украденных образцов обворованному нумизмату помогла вернуть полиция.

Сам заявитель рассказал, что хранил коллекцию дома, в серванте.... Читать статью полностью

Главного лесничего - под суд

Прокуратура Сумской области утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении главного лесничего одного из районных агролесохозяйственных предприятий по факту получения 25 тыс. грн. неправомерной выгоды (ч.1 ст.368 УК Украины). По данным следствия, главный лесничий, воспользовавшись... Читать статью полностью

Еще три эпизода растления

Фотограф-педофил с Полтавщины не ограничился одной девочкой

7 сентЯбрЯ во время аппаратного совещания в Сумской мэрии представитель городского отдела полиции сообщил, что на прошлой неделе право-

охранители раскрыли три уголовных преступления - речь идет о двух случаях развращения... Читать статью полностью

Ни в чем не виноват?

Суд признал первого заммэра Сум невиновным в голосовании карточкой депутата

7 сентЯбрЯ в Заречном райсуде Сум объявили приговор по делу первого заместителя городского головы Сум Владимира Войтенко.

Суд признал его невиновным в предъявленном обвинении и оправдал в связи с недоказанностью... Читать статью полностью

Повредил на парковке четыре автомобиля

Происшествие случилось 31 августа на ул. Слободской в Ахтырке. Как установили правоохранители, 32-летний водитель Toyota Camry, не выбрав безопасную скорость движения, выехал на парковку, где столкнулся с четырьмя припаркованными автомашинами. К счастью, в них никого не было. Сам... Читать статью полностью

Полицейский направил пистолет на женщин

На прошлой неделе на Сумщине разгорелся скандал. В соцсетях появилось видео, как человек в форме полицейского наставил оружие на людей, сидящих в салоне автомобиля.

Ролик был снят пассажиром авто. За кадром слышен плач ребенка и слова женщины: «Дядя шутит, успокойся». Но, судя по... Читать статью полностью

Под Сумами утонул одиннадцатиклассник

1 сентября вечером в полицию поступило сообщение от жителя с. Н.Сыроватка Сумского района о том, что пошел купаться и не вернулся 16-летний парень, ученик 11-го класса местной школы. На место выехала следственно-оперативная группа. Сначала на берегу увидели одежду парня, а затем полицейские... Читать статью полностью

Подозрительная мини-теплица на балконе

Почти килограмм марихуаны и пять растений конопли изъяли детективы и оперативники у 32-летнего сумчанина. В ходе санкционированных обысков его жилья и дачного участка правоохранители нашли несколько емкостей с уже сорванной коноплей. Мужчина тщательно собирал листья и верхушки, сушил... Читать статью полностью











Реклама
Товары
Будь в курсе!
Курсы валют в Украине
Новости
Новости
Новости
Товары