новини

Налоговая милиция Сумщины накрыла мощный конвертационный центр (фото)

25.04.2018 09:51

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области совместно с коллегами из Киева ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом в 300 млн. грн. Организаторы «конверта» в течение 2017-2018 годов создали на территории Киевской, Днепропетровской и Запорожской областей ряд подконтрольных предприятий, которые предоставляли услуги по незаконному переводу безналичных денежных средств в наличные, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита предприятиям реального сектора экономики. Незаконно проконвертированные наличные деньги (за исключением 10-12%, которые служили «вознаграждением» фигурантам дела) передавалась клиентам.

Руководитель конвертационного центра создал организованную преступную группу, в состав которой входило 9 человек. Чтобы замаскировать преступную деятельность, на подставных лиц было зарегистрировано 37 предприятий, в том числе и предприятия-нерезиденты.

По результатам обысков было изъято 2,4 млн. грн., 32 печати предприятий и первичные финансово-хозяйственные документы, черновые записи, чековые книжки, компьютерная техника, банковские карты и телефоны. На их счета наложен арест на 1,3 млн. грн. Следственные действия продолжаются.


п»ї