Черно-белое кино

Межрегиональная преступная группа занималась незаконной конвертацией денежных средств на территории Сумской и Полтавской областей. 12 активных ее участников действовали от имени одиннадцати субъектов хозяйствования - физических и юридических лиц, зарегистрированных в разных регионах Украины. В течение 2009-2010 гг. они незаконно перевели в наличность около 140 млн. грн.

Установлено, что заказчики наличных - крупные зернотрейдеры Полтавы и Николаева, - чтобы замаскировать теневую деятельность, связанную с минимизацией налогов и незаконной конвертацией денежных средств, проводили на предприятиях фиктивные операции по закупке зерна. Средства за якобы полученную продукцию через счета подконтрольных преступной группе предприятий-транзитеров (местных сельхозпроизводителей) переводились на банковские счета частных предпринимателей, а затем в виде наличных снимались организаторами конвертационного центра в отделениях банков в разных регионах Украины.

По результатам проведенных на бумаге операций оформлялись фиктивные документы, которые затем использовались легальными субъектами хозяйствования при составлении официальной налоговой и бухгалтерской отчетности. Размер убытков, нанесенных государству теневой деятельностью конвертационного центра, составил почти 30 млн. грн.

Чтобы получить доказательства преступной деятельности, работники налоговой милиции области под руководством ГУ налоговой милиции ГНА Украины провели 20 обысков в офисах конвертационного центра и по местам проживания фигурантов в Сумах, Полтаве, Ромнах, Тростянце, Липовой Долине. Наложили аресты на пять действующих расчетных счетов в отделениях банков Киева, Харькова и Полтавы, изъяли печати фиктивных предприятий, черновую бухгалтерию, компьютерную технику, корешки чековых книжек, по которым проводилось снятие наличных, первичные бухгалтерские документы, газовое оружие импортного производства и другие доказательства преступной деятельности группы. По данному факту следственным отделом налоговой милиции возбуждено уголовное дело по ст.212 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) и ч.2, ч.3 ст.358 (подделка документов и использование заведомо поддельных документов группой лиц). Продолжается следствие.

Наталья Шаповал, штаб управления налоговой милиции ГНА в Сумской области

Приєднуйтесь до нас у соцмережах та оперативно отримуйте найважливіші новини:

💙Telegram

💛Facebook

Раскрыта кража из храма

Удивительно, но вор, ограбивший собор, считает себя верующим...

Одним из резонансных преступлений прошлого года стала кража из Свято-Вознесенского кафедрального собора в Конотопе. К счастью, речь на этот раз шла не о похищении икон.

Неизвестный, ночью 5 декабря проникший в храм,...

102-инфо

Пьяный хулиган избил сумчанина

30-летний житель областного центра обратился в милицию с заявлением о нанесении ему телесных повреждений неизвестным. Пьяный незнакомец прицепился к потерпевшему во дворе дома по ул.20 лет Победы и сильно избил, причинив закрытую черепно-мозговую травму....

Суд прокуратуре не указ?

Почему «Искра» целых два года ждет возбуждения уголовного дела?

ЗареЧный районный суд г.Сумы 17 февраля вынес шестое (!) решение в споре между СЗАО «Искра» и областной прокуратурой. Но будет ли оно выполняться? Не постигнет ли его судьба предыдущих постановлений районного и Апелляционного...

Убийство самогонщицы

Хозяйка точки стала жертвой своих клиентов

Что посеешь, то и пожнешь - в справедливости этой поговорки время от времени убеждается каждый. Правда, далеко не всегда можно сделать выводы и что-то исправить.

17 февраля в Роменский горотдел милиции поступило сообщение - в своей спальне...

«Электромонтер» с судимостью

Обирал пенсионеров как липку, угрожая короткими замыканиями и пожарами

К сожалению, нам часто приходится напоминать вам, уважаемые читатели, об аферистах, выдающих себя за представителей тех или иных организаций или служб - собесов, банков, СЭС, поликлиник... Обычно их поле деятельности...

Поножовщина в общаге

ПьЯные шутки нередко приводят к конфликтам. Но случаи, подобные происшедшему в одном из конотопских общежитий, бывают редко.

Когда к медикам местной больницы начали один за другим обращаться проживающие по одному адресу конотопчане с ножевыми ранениями, стало понятно, что произошло...

Подлог совершил оперуполномоченный

Даже при наличии улик потерпевшей нелегко было доказать, что ее обворовали

Прокуратура Краснопольского района разоблачила факт укрытия преступления сотрудником милиции. Вместо того чтобы искать злоумышленника, в райотделе закрыли дело за... отсутствием ущерба.

Ночью в пгт Краснополье...

Не пожалела даже ребенка-инвалида

Тех, кто ни перед чем не остановится ради мелкой наживы, всегда хватало.

Вот и 50-летнюю любительницу выпить из Шостки, опустошавшую чужой холодильник, не остановили даже простодушные глаза ребенка-инвалида, который не мог ни двигаться, ни говорить, а только улыбаясь смотрел на...

Была ли взятка?

Задержаны замначальника и начальник угрозыска Сумского райотдела

Борьба с коррупцией среди правоохранителей после выборов не утихла. На прошлой неделе наступила очередь Сумского райотдела милиции - сотрудники областной прокуратуры и СБУ задержали замначальника и начальника угрозыска...

В Украину порожняком - назад с гранатами

В приграничной зоне С.-Буды задержан пешеход со взрывчаткой и наркотиками

В рЯде пограничных районов области существуют так называемые местные пропускные пункты, созданные специально для местного населения, которое после распада Союза оказалось разделено. У многих по ту сторону...