Банковские кредиты - за откаты
Практически всегда такие дела раскрываются, и похищенные у банка деньги приходится возвращать. Вот и бывшему начальнику кредитного отдела ахтырского отделения одного из банков придется не только уплатить 200 тыс. грн. штрафа в госбюджет, но и вернуть 1,5 млн. грн., потерянных банком по его вине.
Как установило досудебное следствие, подсудимый, ныне работающий адвокатом, содействовал трем частным предприятиям в получении кредитов по полмиллиона каждый. Причем для этого он подделал официальные документы - не проверяя залоговое имущество, он составил акты о его наличии и стоимости, предприятия кредит благополучно получили в 2005 году и не вернули.
Банк, в интересах которого должен был действовать сотрудник, потерял полтора миллиона гривен. Следствию удалось установить, что за свою «помощь» подсудимый получил 100 тыс. грн. Через месяц он ушел из банка, но остаться безнаказанным у него не получилось. Равно как и у организатора целой преступной группы, создающей фиктивные предприятия и получающей на них кредиты, не намереваясь их отдавать. Группа действовала в нескольких областях с помощью подкупленных банковских служащих, кредиты были немаленькие, поэтому в 2009 году организатор такой грандиозной аферы получил семь лет лишения свободы.
Тогда, в 2005-м, наказание казалось практически нереальным. Организатор мошенничества предложил начальнику кредитного отдела 100 тыс. - 5% от суммы в 2 млн. грн., которую в виде кредита должны были получить четыре предприятия. Он подготовил акты по четырем предприятиям, но одного акта лично не подписывал, получил деньги, и к моменту выдачи сомнительных кредитов официально ушел в отпуск (находясь, тем не менее, на рабочем месте). На суде он заявил, что денег не получал, а акты подписал, поскольку был уверен в финансовой надежности предприятий (хотя и непонятно, почему). Но свидетельница, передававшая ему средства и привлекшая его к участию в мошенничестве (она тоже когда-то работала в банке), рассказала, как все было, подробно описав все обстоятельства получения кредитов фиктивными директорами предприятий. К тому же она пообещала, что ОАО «Фундатор», директором которого она была, даст возможность подсудимому, получив деньги, уйти с работы в банке и устроиться директором ОАО вместо нее до того, как предприятия перестали бы платить проценты по кредитам и служба безопасности банка в Киеве провела бы служебное расследование по факту безосновательной выдачи кредита. Так и произошло.
Выступили в суде и фиктивные директора фирм, за копейки принявшие участие в грандиозном мошенничестве, не интересуясь, какие документы они подписывают. Учитывая все доказательства, суд признал бывшего банковского работника виновным во взяточничестве, служебной подделке и злоупотреблении служебными полномочиями. Но поскольку с момента совершения преступления прошло больше предусмотренных законом пяти лет, от уголовной ответственности за взятку и служебную подделку суд подсудимого освободил в связи с окончанием сроков давности. А вот злоупотребление служебным положением обошлось подсудимому штрафом в пользу государства в сумме 200 тыс. грн. и лишением права занимать определенные должности сроком на три года. Однако суд принял решение удовлетворить иск банка и взыскать с подсудимого
1,5 млн. грн., давно растворившиеся в карманах мошенников. И это, можно сказать, подсудимому еще повезло, что его участие в получении кредита четвертым предприятием не было доказано в суде - не то было бы на полмиллиона больше. Зато банковские служащие могут сделать выводы о том, чем оборачивается незаконная выгода, - вряд ли истраченные в 2005 году 100 тыс. грн. теперь помогут адвокату выплатить 1,7 млн. грн.
Ярослав Берест
Приєднуйтесь до нас у соцмережах та оперативно отримуйте найважливіші новини:
Проверяющий или мошенник?
Липовая сотрудница санстанции и налоговой за час обобрала продавщиц на восемь тысяч
Обилие нарушений в работе и привычка решать все проблемы с помощью взяток сослужили дурную службу сумским продавщицам.
Как сообщает ССО УМВД Украины в Сумской области, в дежурную часть сумской милиции... 
От дачных воров никакого спасения
За пять месяцев текущего года в Сумском районе зарегистрировано 260 краж из дачных массивов - почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ситуацией встревожены не только владельцы участков, но и правоохранители, которые буквально завалены заявлениями потерпевших.
-...
Обокрали средь бела дня
Многим людям трудно представить, что к ним средь бела дня могут зайти и в их присутствии обворовать. А между тем так иногда случается. 78-летняя роменская пенсионерка не досчиталась 3 тыс. грн. после визита в ее подворье молодой пары.
Бабушка стирала вещи в палисаднике за домом,...
Незваные гости
Тем, кто несвоевременно оплачивает счета за услуги ЖКХ, самое время подумать о реструктуризации долга, иначе однажды в дверь постучат люди в форме.
Мы уже не раз писали, что предприятия, которым население задолжало огромные суммы за оказанные услуги, вынуждены обращаться в суд...
102-инфо
В Ахтырке задержали магазинного вора
Около трех месяцев обворовывал магазины 19-летний житель Ахтырки. Заявления от продавцов и владельцев торговых точек начали поступать в милицию еще в марте, всего их собралось восемь. Ситуация везде была похожей: в магазин неизвестный проникал,...
Килограмм марихуаны вез в кармане
В Глуховском районе при попытке пересечения государственной границы сотрудники СБУ и милиции задержали гражданина России с 1 кг марихуаны. Удивительно, но весь свой запрещенный груз мужчина умудрился спрятать в кармане рубашки.
- На след злоумышленника правоохранители вышли в ходе...
Заказали за наркоточку?
ИсториЯ, которая произошла год назад, 16 апреля 2012-го, знакома многим роменчанам. Подробности нам рассказал ее герой, ныне подсудимый Станислав Михно:
- На самом деле все началось немного раньше. Ромны - город небольшой, многие знают друг друга. Скрыть, к примеру, от тех же соседей,...
Взятки не гладки
Коммунальное предприятие «Муниципальная охрана», на которое в свое время возлагала большие надежды городская власть, просуществовало меньше двух лет, съело несколько весьма приличных «траншей» из бюджета и было ликвидировано, так и не сумев обеспечить ни себя, ни казну дополнительным...
Туфлі на низькому каблуку: елегантність, яку зручно носити щодня
Не кожна пара туфель має вимагати особливої нагоди. Іноді найцінніше взуття в гардеробі - це саме те, яке виглядає акуратно, додає образу жіночності, але не змушує рахувати кроки до кінця дня. Туфлі на низькому каблуку добре підходять для міста...
UPG продовжує розширювати мережу: чергова АЗС розпочала роботу на Сумщині
Мережа АЗС UPG надалі розвиває автозаправну інфраструктуру Сумщини, інвестуючи у її відновлення. Компанія відкрила ще одну АЗС в місті. Нова станція вже працює за адресою: м. Суми, просп. Лушпи 6/2 Станція пройшла технічну підготовку перед запуском: очищення резервуарів, оновлення обладнання та перевірку точності наливу...
Наші читачі дуже часто запитують, де саме, в яких торгових точках можна знайти тижневик «Ваш шанс»? Щиро раді зацікавленістю у виданні і надаємо вичерпний перелік місць, де реалізують газету.
