Виртуальные деньги - в реальные!

Наверняка практически все интернет-пользователи не раз встречали рекламу рынка межбанковского обмена валюты по свободным ценам Forex, а многие - и пытались что-нибудь заработать с его помощью на спекуляциях валютой. Такая торговля не предусматривает использования реальных денег, ведь перепродажа ведется через множество посредников. Вполне достаточно гарантий того, что у вас есть деньги, которыми вы сможете расплатиться, если игра окажется неудачной.

На этом и решил сыграть киевский любитель спекуляций на Forex. Он тщательно изучил самые разнообразные варианты использования «виртуальных» средств и получал огромное удовольствие от игры. Одна беда - не всегда выигрывал, проигрыши же были вполне реальными и требовали новых финансовых вложений. Потому ему приходилось себя ограничивать, чему азарт игрока сильно мешал. Вот он и придумал, как получить большую сумму виртуальных средств для игры - а заодно и превратить часть этой суммы в реальные деньги. То, что данный путь был связан с преступными действиями, его не пугало - он и так с 2010 года был в розыске за мошенничество.

- Киевлянин вступил в преступный сговор с жителем Сумской области и одной из областей Западной Украины, - рассказывает начальник УБОП УМВД Украины в Сумской области Дмитрий Кулик. - Они купили два зарегистрированных в Сумах предприятия для дальнейшего прикрытия своих преступных действий с помощью проведения фиктивных операций. Затем с помощью сотрудников филиала одного из сумских банков открыли в нем четыре депозита и положили на каждый по две тысячи гривен. Затем получили на них банковские гарантии (письменное поручительство банка) как владельцы счетов - для этого и понадобилась помощь банковских сотрудников, ведь обычно гарантии на такие относительно небольшие суммы банк не выдает. А затем поддельные гарантии этого же банка - только уже на миллионы гривен - были предъявлены киевской компании, работающей на Forex. Конечно, предоставленные документы в таких случаях проверяются в банке - но банк, подтверждая выдачу поручительства, не имеет права называть сумму, которая имеется на счету клиента. Этим и воспользовались мошенники.

Киевская компания получила подтверждение, что им действительно были выданы банковские гарантии как владельцам четырех депозитов, сумма при этом не уточнялась. Положив на счета 8 тыс. грн., аферисты получили право распоряжаться двумя миллионами виртуальных средств компании на рынке Forex. Теперь организатор мог не ограничивать себя в игре. Он с удовольствием включился в валютные спекуляции, где-то выигрывал, где-то проигрывал, где-то получал бонусы. Через некоторое время мошенники начали переводить виртуальные средства, доверенные им компанией, в реальные, вкладывая их в ранее приобретенные ими фиктивные фирмы в Сумской области. Со счетов фирм средства расходились по счетам физических лиц и потом обналичивались с помощью банковских карт. Таким образом мошенникам удалось легализовать более 200 тыс. грн. Еще почти 100 тыс. принесли им бонусы от участия в операциях на рынке Forex.

Возможно, постепенно и все деньги, не вложенные в операции и не проигранные, перекочевали бы на реальные счета - как мы установили, эта группа работала и в других областях, также создавая фиктивные предприятия. Но компания, предоставившая аферистам право управлять своими нематериальными активами, обратилась в банк, поручившийся за своих клиентов, требуя возмещения израсходованных и проигранных средств. Банк сообщил представителям компании, на какую сумму были выданы настоящие гарантийные письма, - и компании не оставалось ничего другого, как обратиться в милицию. Одного члена группы, уроженца Западной Украины, задержали сразу. На данный момент ему предъявлено подозрение по ч.4 ст.358 (использование поддельных документов), ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.2 ст.209 (легализация средств, полученных преступным путем) и ч.4 ст.190 (мошенничество) УК Украины. Недавно задержали и сумчанина. Организатор этой преступной группы, кстати, возглавляющий еще одну, пока разыскивается. Мошенникам грозит больше семи лет лишения свободы. Установлены и банковские работники, которые получили 20 тыс. грн. за содействие мошенникам, в их отношении ведутся следственные действия.

Богдана Александрова

Приєднуйтесь до нас у соцмережах та оперативно отримуйте найважливіші новини:

💙Telegram

💛Facebook

Милиционер протаранил маршрутку

В последнее время трудно не заметить, что микроавтобусы «Рута» очень легко переворачиваются при ДТП.

Не так давно жертвами микроавтобуса, перевернувшегося от столкновения с легковым автомобилем на перекрестке ул.Ильинской и Черновола, стали двое сумчан. И вот очередное ДТП с участием...

Злоумышленники все перепутали

В состоЯнии алкогольного опьянения люди часто совершают неадекватные поступки. Но то, что произошло в Тростянецком районе, просто в голове не укладывается. Перепившие молодые люди перестали... узнавать земляков!

Вся эта история и началась, по сути, с застолья. 23-летний местный...

Погорелец оказался жертвой насилия

Выехав тушить пожар, возникший в одной из квартир, ахтырские МЧС-ники обнаружили хозяина, отравившегося угарным газом. Но, как показало вскрытие, сгубил мужчину отнюдь не огонь...

Спасателей вызвали жильцы одной из ахтырских многоэтажек, заметившие, что из окон соседней квартиры...

От кражи к разбою

Они засветились уже на первом своем преступлении, но, пока правоохранители вышли на их след, успели совершить еще два. Причем действовали все более дерзко и жестоко.

- Мне просто нужны были деньги, - это все, что сказал в свое оправдание любитель легкой наживы из областного центра...

102-ИНФО

Украли сейф с деньгами

Как сообщает ССО УМВД Украины в Черниговской области, в дежурную часть Щорсского горотдела милиции поступило сообщение от главного бухгалтера одного из местных предприятий. Из кабинета директора ООО неизвестные похитили сейф, в котором находилось около 90 тыс....

Зарезала обидчика кухонным ножом

Около двух часов ночи в Кролевецкий райотдел милиции вбежала взволнованная и довольно нетрезвая женщина и заявила, что убила человека. Непонятно было, что это: пьяный бред или гражданка говорит правду. Для выяснения обстоятельств опергруппа выехала на место происшествия.

В доме,...

Разыскивается «целительница»

Казалось бы, в наше время на «снятие порчи» гадалками и ворожеями всех мастей могут повестись только молодые неопытные девушки, ан нет - в Сумском районе жертвой мошенницы стал 73-летний мужчина.

Женщина подошла к пенсионеру на улице и представилась известной целительницей. Потом...

Чудо-тонометр от мошенников

В Шостке несколько пожилых людей оказались обмануты неизвестными мошенниками. Обходя квартиры, те предлагали прибрести чудо-тонометр, измеряющий не только давление, но и показатели крови, а на самом деле подсовывали дешевое устройство для накачивания мускулов.

Все обратившиеся в...

Не удержался - позарился на 500 гривен

В Ахтырке открыто уголовное производство на грузчика. Он похитил деньги из киоска на рынке, где работал. А ведь мужчина только недавно освободился из колонии, где отбывал наказание за кражу.

К участковому инспектору Ахтырского горотдела милиции обратилась 53-летняя горожанка и сообщила,...

Почему закрыто дело сына Минаева?

Не секрет, что все сферы жизни областного центра рано или поздно оказываются в зоне внимания городской прокуратуры. О резонансных делах, которые сейчас расследуются или находятся в судебном производстве, нам рассказал прокурор г.Сумы Сергей Мирошниченко.

- В последнее время вновь...