Как украсть миллион

Злоумышленник получил семь лет с конфискацией имущества, но украденные деньги пока не найдены...

Вина управляющего доказана следствием, да и им самим признана, но вот судьба исчезнувших денег пока остается неизвестной. Из 1 млн. 646 тыс. грн., украденных из банка, он вернул только 24 тыс. На

остальную сумму, как утверждает, его самого «кинули».

Присвоить столь большие деньги 33-летнему сумчанину помогло служебное положение. Пользуясь им, он давал прямые указания подчиненным идти на нарушение закона, а те не решались перечить начальнику.

Управляющий неоднократно завладевал чужими банковскими депозитами, причем знакомых ему людей. Так, он велел старшему экономисту подготовить заявление на досрочное расторжение чужого депозитного счета на 35 тыс. грн., сам его подписал и потребовал, чтобы кассир по этой липе выдал ему всю сумму. Хотя в соответствии с постановлением правления Нацбанка «Об утверждении инструкции по ведению кассовых операций банками Украины» от 01.06.2011 г. деньги должны выдаваться непосредственно клиенту при предъявлении им подтверждающих документов, в том числе паспорта.

Но управляющий заверил кассира, что действует по поручению вкладчика, только деньги тому не отдал, а использовал на свои цели. Полученной суммы ему показалось мало, и буквально на следующий день точно таким же способом злоумышленник обобрал этого же клиента еще на 10 тыс. долларов.

Позже он повторил тот же трюк и своим волевым решением досрочно расторг два депозитных договора другого вкладчика: один - на 19 тыс. 724 доллара, другой - на 4 тыс. 173 доллара. Эти деньги тоже были изъяты через кассу, по поддельному заявлению и без предъявления паспорта вкладчика.

Аппетиты управляющего росли. В июле текущего года он пошел на беспрецедентный шаг. Потребовал, чтобы кассир выдал ему из кассы наличными без каких-либо документов 1 млн. 75 тыс. грн.! Кассир не решалась отдавать такие деньги под честное слово, но управляющий ее заверил, что через час все документы будут оформлены, ему якобы необходимо срочно провести одну финансовую сделку с фирмой - их постоянным клиентом. Подчиненная не посмела усомниться в порядочности начальника и деньги выдала. (Потом ее привлекли к уголовной ответственности.)

Конечно, исчезновение таких сумм не могло пройти незамеченным. Забеспокоились вкладчики, а потом за дело взялись сотрудники ГСБ и прокуратуры.

Злоумышленник наказан. Но станут ли после этого более защищены деньги вкладчиков? Исключена ли возможность повторения подобных хищений?

По материалам старшего прокурора прокуратуры г.Сумы Олега Бондаря

Приєднуйтесь до нас у соцмережах та оперативно отримуйте найважливіші новини:

💙Telegram

💛Facebook

У воров начинается дачный сезон

Огороды убраны, и владельцам дач вроде бы уже и незачем туда наведываться. Этим традиционно пользуются злоумышленники, таща из опустевших домиков все, что плохо лежит.

Только за минувшую неделю в Сумском районе произошла серия краж. Так, с дачного участка в селе Юнаковка, принадлежащего...

Сумского «маньяка» задержали

Две недели Сумы прожили в панике - в областном центре с промежутком в несколько дней неизвестный убил двух пенсионерок ударом тяжелого предмета по голове.

По городу ползли слухи о новых и новых жертвах. Правоохранители не стали сообщать (позже объяснив это оперативной необходимостью),...

Что искала в ломбардах милиция?

23 октЯбрЯ милиция провела массовые обыски всех ломбардов. Их руководство и персонал были возмущены ее действиями. Свои претензии по этому поводу озвучил один из их владельцев:

- Ломбарды обыскивали на основании санкции суда. Но нам не предлагали выдать какие-либо конкретные вещи....

Разборки закончились сроком

НеприЯзнь со стороны односельчан, особенно если для нее есть какие-то основания, может привести к не самым приятным последствиям. Вот и недавно Роменский горрайсуд рассмотрел уголовное производство в отношении трех роменчан.

Один из них уже не раз был судим и пользовался своеобразным...

Псевдотранзит вышел боком

Недавно на Сумщине было открыто уголовное дело в отношении должностных лиц Сумской таможни. Таким был результат проверки фактов, изложенных в обращении нардепа ВР Геннадия Москаля об участии сумских таможенников в преступных схемах псевдотранзита.

Однако задолго до этого в суде...

«Вы выиграли машину!»

Такие разводы были очень популярны в 90-е годы. Аферисты звонили гражданам и сообщали, что те стали победителями какой-то там акции и выиграли ценный приз.

Правда, чтобы его гарантированно получить, нужно внести определенную сумму. В итоге ни приза, ни денег. Мошенники периодически...