Экс-налоговик организовал конвертационный центр

Действовал он на территории Сумской области в течение последних двух лет. Его услугами пользовались сумские предприятия, которые проконвертировали через него более 50 млн. грн.

- Все происходило очень просто. С конвертационным центром заключалась фиктивная сделка - например, о ремонте крыши или аренде оборудования. На счет нужной фирмы перечислялась определенная сумма денег, которую затем переводили в наличные, - рассказывает Александр Семченко, начальник ГУ Миндоходов в Сумской области. - Деньги снимались через банк. Эта деятельность была хорошо замаскирована, поскольку организаторы снимали со счетов не более 150 тыс. гривен в день. Это размер максимальной суммы, не подпадающей под изучение работниками сектора финансового мониторинга банков. После осуществления ряда сделок в течение определенного времени фиктивные фирмы переходили на учет в Харьков, Днепропетровск или Полтаву, где и сворачивали свою деятельность. В дальнейшем для проведения операций, связанных с отмыванием преступно добытых средств, использовались новые фиктивные предприятия. По оперативным данным, деятельность центра организовал бывший сотрудник одной из налоговых инспекций области. Сумма уклонения от налогообложения нарушителями налогового законодательства составила около

10 млн. грн. В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного преступления по ст.205 и 212 УК Украины. Следственное управление финансовых расследований ГУ Миндоходов в Сумской области проводит досудебное расследование уголовного преступления.

Подготовила Виктория Ростоцкая

Приєднуйтесь до нас у соцмережах та оперативно отримуйте найважливіші новини:

💙Telegram

💛Facebook

Камень - оружие нищего

УлиЧные попрошайки - кто они? Люди, обиженные судьбой, или те, кто просто не хочет работать? Наверное, здесь не может быть однозначных ответов.

Одни действительно нуждаются в нашей помощи и сочувствии, но встречаются и такие, от которых лучше держаться подальше. Одна из сумчанок,...

Молотком забил мать... за любопытство

Человек, злоупотребляющий алкоголем, всегда опасен - ведь никогда не знаешь, что произойдет в его мозгу через минуту.

Вот и 41-летний житель г.Ромны до сих пор не знает, что заставило его погнаться за матерью с ножом и молотком... Как сообщает ССО УМВД Украины в Сумской области,...

Старших нужно уважать!

Не секрет, что многие молодые люди недостаточно уважительно ведут себя со старшими родственниками, а многие пожилые люди с удовольствием поучают молодое поколение.

Вот и на Сумщине подобное взаимное неуважение закончилось тем, что пожилой мужчина получил серьезную травму головы,...

За что избили главреда?

15 апрелЯ в Сумах неизвестные напали на главного редактора газеты «Панорама» Евгения Положия. С многочисленными побоями и подозрением на перелом руки он был доставлен в больницу.

О том, что журналист жестоко избит у собственного дома, в дежурную часть милиции сообщила его жена.

На...

Сбежавшего водителя задержали

БлагодарЯ сотруднику Государственной службы охраны правоохранителям удалось найти и задержать мужчину, который сбил пешехода и скрылся с места происшествия, сообщает ССО УМВД Украины в Сумской области.

«Около восьми вечера, когда я был у знакомого в гостях, - рассказывает Сергей...

«Штраф» за разлуку - 12 тыс. грн.

Можно встречаться с человеком долгие месяцы, а по-настоящему узнать, кто он такой, только расставшись. В этом пришлось убедиться молодой сумчанке, которую обворовал бывший кавалер.

Воспользовавшись доверием девушки, парень напросился к ней в гости «поговорить в последний раз» и...

За контрабанду - пять лет

Таблетки метадона, который, по сути, является аналогом героина, и «клубный» наркотик амфетамин двое жителей Сумщины переправляли в Украину из Голландии целыми партиями.

Злоумышленники соблюдали строжайшую конспирацию и придумали оригинальный способ транспортировки, позволявший...

Обворовывали родственников

Обратившись в милицию с заявлением о кражах, потерпевшие даже не подозревали, что виновниками окажутся далеко не посторонние им люди. Но именно последнее обстоятельство во многом и определяло действия злоумышленников. Ведь проще всего проникнуть туда, где ты уже не раз бывал, и унести...