А было ли превышение полномочий?
По его словам, на таможенный пост «Столичный» приехала бригада фискалов и забрала в Сумы контейнеры с тканью якобы для проведения следственных действий. Чем же так возмутился генпрокурор? По мнению общественников, он обвинил совсем не тех, кого следовало бы...
В ноябре пошлого года общественный активист, экономист и участник АТО Александр Семесенко сообщил в областное управление ГФС о том, что у него есть точные сведения о киевской фиктивной фирме, которая занимается ввозом текстильной продукции из Китая в Украину. Груз въезжает в Украину по одним документам, затем их здесь заменяют другими, в которых указывают иные данные о грузе - и наименование, и цену, и количество. В результате фирма платит минимальные таможенные платежи и благополучно доставляет груз на свою базу. Сообщение было принято. 8 ноября следственным управлением финансовых расследований ГУ ГФС в Сумской области было зарегистрировано уголовное производство в отношении неустановленных должностных лиц киевской фирмы об уклонении от уплаты налогов в крупных размерах. Дело поручили старшему следователю ГУ ГФС в Сумской области Михаилу Иванченко.
Как он выяснил, по документам учредителем, руководителем и главным бухгалтером киевской фирмы является некая жительница небольшого городка Подольск, который в 200 км от Одессы. Но, как оказалось, она пропала без вести еще в июне 2014 года, и по данному факту расследуется уголовное производство. Когда следователь начал интересоваться этой женщиной, то в местной полиции сообщили, что она вела аморальный образ жизни, злоупотребляла алкоголем, на нее неоднократно поступали жалобы соседей. Так что она просто не может быть директором серьезного предприятия, занимающегося импортом крупных партий текстиля.
Как и положено, работники налоговой милиции обратились в Ковпаковский суд и получили два постановления на проведение следственных и процессуальных действий (обыск и временный доступ к вещам и документам) на таможенном посту «Столичный» Киевской таможни ГФС. В результате были изъяты копии таможенных документов киевской фирмы на импортируемый товар и 9 контейнеров с грузом. По документам в них значилось «Синтетическое полотно, ткань синтетическая» из Китая, общей таможенной стоимостью в несколько десятков тысяч гривен. Реально, по имеющимся сведениям, в контейнерах было более 200 т шелковой ткани примерной стоимостью 50 млн. грн.
Вообще, если верить документам киевской фирмы, то ее директор, которую уже два года разыскивает полиция, в период с 22 сентября по 18 декабря лично оформила на Киевской региональной таможне 65 таможенных деклараций, причем на каждой из них указаны ее данные - ФИО, номер телефона и номер свидетельства.
Когда копнули глубже, то оказалось, что в Едином реестре налоговых накладных нет сведений о реализации фирмой импортируемого товара на внутреннем рынке Украины. Документы для оформления на таможне отправляются с электронного адреса, который не принадлежит фирме. А налоговая информация о предприятии поступает с электронного адреса одесского провайдера, но в данных указан дом на ул. Малой Арнаутской - адрес массовой регистрации предприятий.
Все это говорит о том, что киевская фирма не платила налогов с реализованных на территории Украины товаров и не учитывала наличку в бухгалтерском и налоговом учете.
Следователь планировал наложить арест на задержанный груз 15 ноября. Ведь 9 контейнеров считались временно изъятыми, и если следователь или прокурор в течение 48 часов после изъятия не подадут ходатайство об аресте груза, он должен быть немедленно возвращен владельцу.
Но... тут, по всей видимости, на самом высоком уровне что-то переиграли, и в этот же день областная прокуратура истребовала все материалы уголовного производства и передала его в свой следственный отдел. В результате арест имущества фирмы стал невозможным, и фактически ГФС была вынуждена прекратить досудебное расследование по этому производству.
Следственный отдел областной прокуратуры провел свое расследование в течение... двух дней. При этом, по словам представителей ГУ ГФС, даже не открыв контейнеры и не выяснив, что находится внутри (а там могло быть все что угодно, вплоть до наркотиков и оружия), их передали в следственное управление налоговой милиции г. Киева. А там, по имеющейся информации, груз вернули владельцу.
17 ноября следственный отдел (СО) областной прокуратуры внес сведения в ЕРДР по должностным лицам ГУ ГФС в Сумской области по ст.365 УК (превышение власти или служебных полномочий работниками правоохранительного органа) и по ч.3 ст.206 УК (противодействие законной хозяйственной деятельности).
25 ноября СО прокуратуры вместе с УСБУ в Сумской области и спецподразделением «Альфа» провел обыски в административном здании ГУ ГФС на ул. Ильинской, 13, во время которых изъял документы, личную компьютерную технику и мобильные телефоны.
Старшему следователю Михаилу Иванченко, который выполнял свои прямые должностные обязанности и начал слишком глубоко копать, 24 января прокуратура сообщила о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.365 УК Украины (превышение служебных полномочий... повлекшее тяжкие последствия охраняемым интересам юридического лица).
В тексте «подозрения» сказано, что М.Иванченко незаконно внес сведения в ЕРДР и получил постановления следственных судей о временном доступе к вещам и документам, проведении обыска, а в дальнейшем незаконно их выполнил. То есть получается, что следователь должен был нарушить ст.214 УПК и не рассматривать сообщения о совершении уголовного преступления, не вносить сведения в ЕРДР, не проводить каких-либо следственных действий и допустить нарушения налогового законодательства со стороны киевской фирмы. 25 января Михаилу Иванченко избрана мера пресечения в виде личного обязательства, попросту говоря, подписка о невыезде.
Возможно, это дело, как и нашумевшее - о возврате меховых изделий стоимостью более 1 млн. долларов, - так бы и закончилось. Фирма бы и дальше ввозила дорогостоящие ткани под видом синтепона, некие господа на киевской таможне и выше получали бы за это вознаграждение, а крайним бы оказался следователь, проявивший излишнее рвение.
Но 14 декабря одному из прокуроров прокуратуры Киева удалось получить определение Печерского райсуда на проведение документальной внеплановой проверки киевской фирмы, чтобы проверить своевременность, достоверность, полноту начислений и уплаты налогов и сборов за период с 1.01.2016 по 14.12.2016 г. Проверку прокурор попросил поручить работникам ГФС Украины. Связано это с тем, что досудебным расследованием установлено, что служебные лица Киевской городской таможни ГФС Украины, в частности госинспектор N., злоупотребляя служебным положением, действуя умышленно, в интересах нескольких фирм, во время таможенного оформления товаров выявлял факты недекларирования товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины, но протоколы об этом не составлял и выпускал товары в свободное обращение по временной декларации. Это позволяло указанным предприятиям уклоняться от уплаты налогов. Речь идет о миллионах гривен.
Возникает вопрос, как один и тот же орган досудебного расследования, в этом случае прокуратура, может расследовать уголовное производство о превышении служебных полномочий следователем ГФС в отношении сомнительного предприятия и уголовное производство, касающееся таможенников, которые, пользуясь своими служебными полномочиями, помогают этому же сомнительному предприятию уклоняться от налогов и таможенных платежей?
Как следует из комментариев областной прокуратуры, 24 января старшему следователю ГФС, который занимался досудебным расследованием, действительно сообщено подозрение в умышленном совершении действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему полномочий. Кроме того, прокуратурой направлено в суд ходатайство об отстранении его от занимаемой должности.
Фактически не имея разрешения суда на изъятие имущества и вообще не имея оснований, определенных УПК для проведения обыска, следователь тем не менее его провел, причем в ночное время. Он изъял имущество, которое судебный следователь не давал право изымать, и переместил его из Киева в Сумы. В результате предприятие, которому оно принадлежит, вынуждено было понести дополнительные затраты на возобновление своих прав.
Изъятое имущество по подследственности передано в следственное управление налоговой милиции Киева (там будут заниматься дальнейшим расследованием), а производство в отношении ст. следователя ГФС - в областную прокуратуру.
Виктория Ростоцкая
Приєднуйтесь до нас у соцмережах та оперативно отримуйте найважливіші новини:
На добро ответил нападением
Чужие деньги всегда видятся в преувеличенном размере и нередко вызывают зависть. А житель Ахтырки Сергей (имена изменены) так хотел этих незаработанных денег, что пошел ради них на серьезное преступление, хотя раньше не был судим.
У Сергея были серьезные проблемы - он избил какого-то... 
Задержался в Украине на 17 лет
Пограничники Сумщины в рамках проведения акции «Свободные от коррупции» в очередной раз зафиксировали попытку втягивания персонала в противоправную деятельность.
2 февраля в пункте контроля для ж.-д. сообщения «Конотоп» россиянин предлагал пограничнику взятку. Во время погранконтроля...
Горе-папаша сына так и не увидел
Работники полиции открыли уголовное производство в отношении 24-летнего жителя Черниговской области. Молодой человек средь бела дня вырвал из рук потерпевшей сумочку, после чего скрылся. Но остаться незамеченным ему так и не удалось: его зафиксировала камера видеонаблюдения, расположенная...
Кто украл гаджеты?
И снова в центре внимания сумской общественности и силовых структур оказались злосчастные планшеты, айфоны и смартфоны от разных производителей, конфискованные когда-то на таможне.
Напомним, они уже дважды становились причиной скандала: в первый раз - когда Главное управление юстиции...
Будут судить председателей сельсоветов
Прокуратурой Сумской области направлены в суд обвинительные акты в отношении двух председателей сельсоветов, которые попались на получении взяток. Установлено, что один из руководителей села в ноябре 2016 г. получил 25 тыс. грн. за содействие в выделении земельного участка, другой...
Облил жену серной кислотой
Изуродовавший женщину садист проведет за решеткой восемь лет
Когда семья распадается, а ревность и желание вернуть утраченное остаются - это может не только привести к жутким скандалам, но даже закончиться трагедией.
Нечто подобное произошло в Роменском районе. Максим и Лариса...
Из ШИК-66 сбежал заключенный
Молодой уроженец Черниговщины отбывал наказание в Шосткинской исправительной колонии. До выхода на свободу ему оставалось всего три месяца. И, как это часто бывает, если осужденный хорошо себя зарекомендовал, то он досиживал срок не за колючей проволокой, а на специальном участке...
Разбойникам грозит 12 лет
По ходатайству Белопольского отдела Конотопской местной прокуратуры двум лицам, которые совершили разбойное нападение на Белопольщине, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Установлено, что трое мужчин 30 января примерно в 18.20, надев на головы балаклавы, проникли...
Осудили пограничника
Глуховским районным судом рассмотрено уголовное производство по обвинению во взяточничестве инспектора пограничной службы «Шалыгино» Сумского погранотряда. Установлено, что старший прапорщик получил от женщины взятку в размере 5 тыс. грн. за незаконный пропуск через госграницу Украины...
Военные украли грузовики
В одной из воинских частей Сумской области военные похитили автомобили «ГАЗ-52» и
«ГАЗ-53» и сдали их на металлолом, за что получили деньги. В 2014 году во время мобилизации для нужд ВСУ поступили грузовые автомобили «ГАЗ-52» и «ГАЗ-53», которые использовались военной частью в районах...
Туфлі на низькому каблуку: елегантність, яку зручно носити щодня
Не кожна пара туфель має вимагати особливої нагоди. Іноді найцінніше взуття в гардеробі - це саме те, яке виглядає акуратно, додає образу жіночності, але не змушує рахувати кроки до кінця дня. Туфлі на низькому каблуку добре підходять для міста...
UPG продовжує розширювати мережу: чергова АЗС розпочала роботу на Сумщині
Мережа АЗС UPG надалі розвиває автозаправну інфраструктуру Сумщини, інвестуючи у її відновлення. Компанія відкрила ще одну АЗС в місті. Нова станція вже працює за адресою: м. Суми, просп. Лушпи 6/2 Станція пройшла технічну підготовку перед запуском: очищення резервуарів, оновлення обладнання та перевірку точності наливу...
Наші читачі дуже часто запитують, де саме, в яких торгових точках можна знайти тижневик «Ваш шанс»? Щиро раді зацікавленістю у виданні і надаємо вичерпний перелік місць, де реалізують газету.
