Ликвидировали крупный конвертационный центр

Организаторы «конверта» в течение 2017-2018 годов, создав на территории Сумской, Луганской, Донецкой, Киевской, Черниговской областей и г. Киева ряд подконтрольных предприятий, предоставляли услуги по незаконному переводу безналичных средств в наличные, документальному прикрытию бестоварных операций, незаконному формированию налогового кредита предприятиям реального сектора экономики. Незаконно проконвертированные наличные деньги (за исключением 10-12%, которые служили вознаграждением вышеуказанной группе лиц за предоставление незаконных услуг) передавались клиентам - должностным лицам предприятий. Общий объем проконвертированных средств - более 350 млн. грн.

По результатам проведенных обысков по адресам фактического нахождения теневого офиса и проживания участников конвертационного центра, а также автотранспорта, который использовался в преступной деятельности, изъяты печати подконтрольных предприятий, первичные финансово-хозяйственные документы, черновые записи, чековые книжки, компьютерная техника, банковские карты и телефоны.

В рамках уголовного производства наложены аресты на счета в банковских учреждениях, на счетах Госказначейства Украины заблокировано около 38 млн. грн.

Следственные действия продолжаются, принимаются меры по привлечению всех участников конвертационного центра к уголовной ответственности и обеспечению возмещения нанесенных государству убытков.

Приєднуйтесь до нас у соцмережах та оперативно отримуйте найважливіші новини:

💙Telegram

💛Facebook

Полиция Сум разыскивает свидетелей ДТП

19 февраля в 18.40 в дежурную часть Сумского отдела полиции поступило сообщение о том, что на пр. Курском у дома 39 случилось ДТП, в котором пострадала женщина-пешеход. По предварительной информации, 35-летняя сумчанка переходила дорогу вне пешеходного перехода, когда на нее совершил...

Душивший женщину в зарослях - осужден

Недавно Заречный районный суд г. Сумы осудил 32-летнего сумчанина за разбойное нападение на женщину 25 сентября 2016 года. До этого он уже совершал подобные преступления и около 10 лет провел в местах лишения свободы. Преступление было совершено около шести утра. Когда женщина возвращалась...

Задержали кладбищенских воров

Чтобы прекратить или хотя бы снизить количество преступлений, связанных с кражами металла, полиция Сум провела разъяснительную работу на пунктах приема металлолома. Довольно скоро на мобильный телефон одного из участковых поступило сообщение из пункта приема о том, что двое неизвестных...

Отпустили прямо из зала суда

16 октЯбрЯ в Сумах на ул. СКД произошло резонансное преступление - мужчина убил свою бывшую жену и нанес тяжелое ножевое ранение ее любовнику.

Последний смог вызвать полицию, которая и задержала подозреваемого в преступлении - 44-летнего Владимира Тараповского. Он не пытался скрыться,...

Мошенники из «Сумыгаза»

Мы так часто говорим о коррупции и так легко объясняем ею все проблемы в стране, что складывается впечатление, будто к неправомерным доходам стремятся только госслужащие и чиновники органов местного самоуправления.

Между тем, воспользоваться своим служебным положением пытаются и...

Пенсионерка в Сумах зарубила приятеля

Трагедия случилась в Сумах 18 февраля. Около 14.00 к 66-летней сумчанке зашел в гости ее 77-летний товарищ, с которым они дружили более 30 лет. А уже на следующий день тело мужчины, накрытое простыней, обнаружил зять женщины. На теле убитого эксперты насчитали около 10 ударов, нанесенных...

Обворовали Свято-Молченский монастырь

В поисках золота и денег воры обнесли лавку и надругались над святынями

В ноЧь с 23 на 24 февраля в Путивле был обворован собор Свято-Молченской женской обители.

Нам удалось связаться с благочинной монастыря матушкой Иоанной и из первых уст узнать о случившемся:

- В субботу,...

За двойное убийство - 14 лет

Вернувшийся из АТО с расшатанными нервами контрактник убил своего знакомого и его отца

ПериодиЧески в Украине поднимается вопрос о морально-психологическом состоянии военнослужащих, возвращающихся из зоны АТО. Часто бойцы и члены их семей остаются с посттравматическими синдромами...