Ликвидировали крупный конвертационный центр

Организаторы «конверта» в течение 2017-2018 годов, создав на территории Сумской, Луганской, Донецкой, Киевской, Черниговской областей и г. Киева ряд подконтрольных предприятий, предоставляли услуги по незаконному переводу безналичных средств в наличные, документальному прикрытию бестоварных операций, незаконному формированию налогового кредита предприятиям реального сектора экономики. Незаконно проконвертированные наличные деньги (за исключением 10-12%, которые служили вознаграждением вышеуказанной группе лиц за предоставление незаконных услуг) передавались клиентам - должностным лицам предприятий. Общий объем проконвертированных средств - более 350 млн. грн.

По результатам проведенных обысков по адресам фактического нахождения теневого офиса и проживания участников конвертационного центра, а также автотранспорта, который использовался в преступной деятельности, изъяты печати подконтрольных предприятий, первичные финансово-хозяйственные документы, черновые записи, чековые книжки, компьютерная техника, банковские карты и телефоны.

В рамках уголовного производства наложены аресты на счета в банковских учреждениях, на счетах Госказначейства Украины заблокировано около 38 млн. грн.

Следственные действия продолжаются, принимаются меры по привлечению всех участников конвертационного центра к уголовной ответственности и обеспечению возмещения нанесенных государству убытков.

Приєднуйтесь до нас у соцмережах та оперативно отримуйте найважливіші новини:

💙Telegram

💛Facebook

Обворовали Свято-Молченский монастырь

В поисках золота и денег воры обнесли лавку и надругались над святынями

В ноЧь с 23 на 24 февраля в Путивле был обворован собор Свято-Молченской женской обители.

Нам удалось связаться с благочинной монастыря матушкой Иоанной и из первых уст узнать о случившемся:

- В субботу,...

Полиция Сум разыскивает свидетелей ДТП

19 февраля в 18.40 в дежурную часть Сумского отдела полиции поступило сообщение о том, что на пр. Курском у дома 39 случилось ДТП, в котором пострадала женщина-пешеход. По предварительной информации, 35-летняя сумчанка переходила дорогу вне пешеходного перехода, когда на нее совершил...

Мошенники из «Сумыгаза»

Мы так часто говорим о коррупции и так легко объясняем ею все проблемы в стране, что складывается впечатление, будто к неправомерным доходам стремятся только госслужащие и чиновники органов местного самоуправления.

Между тем, воспользоваться своим служебным положением пытаются и...

Отпустили прямо из зала суда

16 октЯбрЯ в Сумах на ул. СКД произошло резонансное преступление - мужчина убил свою бывшую жену и нанес тяжелое ножевое ранение ее любовнику.

Последний смог вызвать полицию, которая и задержала подозреваемого в преступлении - 44-летнего Владимира Тараповского. Он не пытался скрыться,...

Душивший женщину в зарослях - осужден

Недавно Заречный районный суд г. Сумы осудил 32-летнего сумчанина за разбойное нападение на женщину 25 сентября 2016 года. До этого он уже совершал подобные преступления и около 10 лет провел в местах лишения свободы. Преступление было совершено около шести утра. Когда женщина возвращалась...

За двойное убийство - 14 лет

Вернувшийся из АТО с расшатанными нервами контрактник убил своего знакомого и его отца

ПериодиЧески в Украине поднимается вопрос о морально-психологическом состоянии военнослужащих, возвращающихся из зоны АТО. Часто бойцы и члены их семей остаются с посттравматическими синдромами...

Пенсионерка в Сумах зарубила приятеля

Трагедия случилась в Сумах 18 февраля. Около 14.00 к 66-летней сумчанке зашел в гости ее 77-летний товарищ, с которым они дружили более 30 лет. А уже на следующий день тело мужчины, накрытое простыней, обнаружил зять женщины. На теле убитого эксперты насчитали около 10 ударов, нанесенных...

Задержали кладбищенских воров

Чтобы прекратить или хотя бы снизить количество преступлений, связанных с кражами металла, полиция Сум провела разъяснительную работу на пунктах приема металлолома. Довольно скоро на мобильный телефон одного из участковых поступило сообщение из пункта приема о том, что двое неизвестных...