На Сумщине накрыли конвертационный центр
Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 180 млн. грн. В рамках расследования уголовного производства по ч.5 ст.27 и ч.3 ст.212 УК Украины установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики Киева, Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Киевской и ряда других областей услуги по незаконному переводу безналичных денежных средств в наличные. А также услуги по документальному прикрытию бестоварных операций, незаконному формированию налогового кредита и минимизации налоговых обязательств.
Для прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали ряд подконтрольных фиктивных предприятий, на счета которых предприятия-заказчики перечисляли безналичные средства в качестве оплаты товаров, работ или услуг. Затем средства снимались наличными и возвращались «клиентам». За такие услуги фигуранты получали определенный процент от проконвертированной суммы. При этом подконтрольным предприятиям налоговый кредит формировался от торговых компаний. В частности, от одной из интернет-сетей, которая насчитывает более 650 магазинов в 23 областях Украины, предприятиям - участникам конвертационного центра сформировано более 87 млн. грн. фиктивного налогового кредита по бестоварным операциям якобы по продаже мобильных телефонов. Общий объем проконвертированных денежных средств за 2017-2019 годы с использованием реквизитов транзитно-конвертационных предприятий составил более 180 млн. грн.
По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных и складских помещениях, по адресам фактического проживания фигурантов и в их автомобилях, из незаконного оборота изъяты наличные в национальной и иностранной валюте в эквиваленте более 1 млн. грн., печати подконтрольных предприятий и ФЛП, их финансово-хозяйственные документы, банковские карточки, чековые книжки и черновые записи, а также компьютерная техника и мобильные телефоны. Также наложен арест на 13 банковских счетов компаний-фигурантов, открытых в учреждениях 4 банков, и на лимит суммы НДС этих компаний в СЕА НДС на общую сумму почти 43,3 млн. грн.
Приєднуйтесь до нас у соцмережах та оперативно отримуйте найважливіші новини:
Браконьер наловил полную лодку рыбы
Возвращаясь домой после дежурства, два инспектора сектора групп реагирования патрульной полиции Ахтырского отдела полиции встретили по дороге мужчину, который на автомобиле с прицепом перевозил лодку. Они остановили и осмотрели его транспортное средство. В прицепе, кроме резиновой... 
На счету - 91 кража
СумскаЯ местная прокуратура поддержала гособвинение в отношении 34-летнего сумчанина, который в течение 2016-2017 годов систематически обворовывал госучреждения, медицинские и учебные заведения, частные офисы и даже театр.
Вор заходил в помещение, когда поблизости никого не было...
Посреди дороги загорелся «КамАЗ»
17 апреля на автодороге Кролевец - Конотоп - Ромны - Пирятин в Роменском районе патрульные отдела безопасности дорожного движения (БДД) заметили «КамАЗ», который стоял у края проезжей части. Из-под его кабины шел дым и виднелось пламя. «Не теряя времени, я схватил огнетушитель, который...
Сонька Золотая Ручка на сумских гастролях
Мошенница на ходу изобретала новые аферы, используя бумагу и телефон
Среди выдающихся авантюристов и мошенников были не только мужчины. Пусть женщин, которые вошли в историю криминального мира, было меньше - размах их фантазии и грандиозность афер просто поражают! И нужно сказать,...
Скандальное ДТП: дело стоит?
О ходе расследования ДТП, в котором погибла ее дочь, на своей странице в «Фейсбуке» написала сумчанка Виктория Косяк: «30 марта мою дочь насмерть сбила машина Toyota Rav 4, за рулем которой находилась жена Сумского прокурора и дочь депутата Ахтырского райсовета, бывшего главы Ахтырской...
Полиция шла-шла и денежку нашла!
К неожиданным коллизиям привели обыски, которые 16 апреля проводило по нескольким адресам в Конотопе управление защиты экономики в Сумской области.
Сами следственные действия проходили в рамках уголовного производства, открытого по факту присвоения средств путем злоупотребления...
Туфлі на низькому каблуку: елегантність, яку зручно носити щодня
Не кожна пара туфель має вимагати особливої нагоди. Іноді найцінніше взуття в гардеробі - це саме те, яке виглядає акуратно, додає образу жіночності, але не змушує рахувати кроки до кінця дня. Туфлі на низькому каблуку добре підходять для міста...
UPG продовжує розширювати мережу: чергова АЗС розпочала роботу на Сумщині
Мережа АЗС UPG надалі розвиває автозаправну інфраструктуру Сумщини, інвестуючи у її відновлення. Компанія відкрила ще одну АЗС в місті. Нова станція вже працює за адресою: м. Суми, просп. Лушпи 6/2 Станція пройшла технічну підготовку перед запуском: очищення резервуарів, оновлення обладнання та перевірку точності наливу...
Наші читачі дуже часто запитують, де саме, в яких торгових точках можна знайти тижневик «Ваш шанс»? Щиро раді зацікавленістю у виданні і надаємо вичерпний перелік місць, де реалізують газету.
