200 миллионов - в обход государства

В рамках проведения операций «Рубеж», «Бастион» и расследования уголовного производства по ч.4 ст.27, ч.1 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 УК Украины (соучастие в фиктивном предпринимательстве и уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах) они установили группу жителей Закарпатья, в том числе областного центра, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации таможенных платежей при импорте в Украину из Европы и Китая различных групп товаров.

Фигуранты создали ряд подконтрольных предприятий-импортеров и предприятий-нерезидентов. Получив заказ на импорт определенного вида товара по заниженной таможенной стоимости от клиентов (реально действующих предприятий), они заключали между подконтрольными импортерами и нерезидентами контракты на поставку. При этом в документы, необходимые для растаможивания товаров, вносились заведомо ложные сведения о стоимости товаров, их весе, что позволяло снизить таможенную стоимость и, соответственно, таможенные платежи.

Импортированные таким образом товары передавали заказчикам услуг, реализовывали их за наличные без отражения в бухгалтерском и налоговом учете.

Общий объем импортных операций, проведенных через подконтрольные предприятия, которые входили в состав центра минимизации таможенных платежей, в течение 2018-2019 годов составил около 200 млн. грн.

На основании постановлений суда были проведены обыски в офисных, складских помещениях и по месту жительства фигурантов на территории Ужгорода и Закарпатской области. По результатам обысков из незаконного оборота изъяли 54 печати и штампа подконтрольных СХД (резидентов/нерезидентов) и поддельные печати и штампы госорганов стран ЕС и Украины, а также наличные в эквиваленте 250 тыс. грн. Еще - незаполненные бланки международных товарно-транспортных накладных с оттисками печатей предприятий-нерезидентов, первичные бухгалтерские документы, в т.ч. контракты, заполненные от имени предприятий-нерезидентов, с оттисками их печатей, чистые листы с оттисками печатей предприятий-нерезидентов, компьютерную технику, электронные носители информации, содержащие доказательства незаконной деятельности, и мобильные телефоны, которые использовали фигуранты. Следствие продолжается.

Приєднуйтесь до нас у соцмережах та оперативно отримуйте найважливіші новини:

💙Telegram

💛Facebook

Разбойное нападение на гослотерею

Потратив в заведении государственной лотереи все деньги, мужчина решил компенсировать их своеобразным способом - угрожая сотруднице пистолетом, вынес из помещения сейф. Через несколько минут вора задержали работники частной охранной фирмы, которые и вызвали полицейских. Правоохранители...

Иностранцы предлагали взятку главе райотдела полиции

Чтобы забрать автомобиль со штрафплощадки, двое граждан соседнего государства предложили руководителю подразделения полиции денежное вознаграждение. Легковушка «Ауди Q7» еще три года назад была задержана на Сумщине и помещена на хранение на спецплощадку Глуховского отдела полиции,...

Сумского «террориста» отпустили под домашний арест

21 августа Заречный райсуд Сум избрал меру пресечения 19-летнему Константину Лободюку из радикальной группировки, подозреваемому в незаконном обращении с оружием. Во время заседания суда прокурор сообщил, что на съемной квартире подозреваемого в ходе обыска

19 августа сотрудники...

До смерти забил товарища

В дежурную часть Конотопского отдела полиции обратился местный житель и сообщил о смерти младшего брата. Он рассказал, что тот пришел домой навеселе, несколько раз падал, а утром оказался мертвым. Когда правоохранители получили заключение судмедэкспертизы, то поняли, что причиной...

Овчарка задержала вора

22 августа на линию «102» обратился мужчина и сообщил, что задержал гражданина, который украл у него пакет с продуктами на ул. Кондратьева. На месте заявитель рассказал, что ему надо было зайти в магазин, поэтому он привязал свою собаку и оставил возле нее пакет с уже купленными продуктами....