Незаконная схема на 50 млн.

В рамках расследования уголовного производства по ч.2 ст.212 УК Украины была установлена группа лиц, которая организовала эту схему и работала по ней. Они использовали подконтрольные компании - субъекты ВЭД и ряд связанных физлиц-предпринимателей, от имени которых закупали пухо-перьевую смесь у населения за наличные. В дальнейшем ее перерабатывали в складских помещениях на специальных станках и экспортировали в РФ, Литву и Германию в адрес подконтрольных предприятий-нерезидентов по заниженным ценам. При этом в учете подконтрольных компаний-экспортеров покупка сырья документально отражалась как закупка у подконтрольных физлиц-предпринимателей.

Вместе с тем при экспорте готовой продукции фигуранты подделывали пакеты документов, необходимых для таможенного оформления товаров (контракты, фитосанитарные сертификаты, удостоверения качества продукции и др.), в которых значительно занижали цену продукции, что позволяло документально уклоняться от уплаты налогов. При этом часть валютной выручки подконтрольные нерезиденты возвращали организаторам наличными, а те снова использовали их для закупки нелегального сырья, его легализации и экспорта. Таким образом, через подконтрольные предприятия в течение 2018-2019 годов фигуранты провели операций на сумму около 50 млн. грн.

На основании постановлений суда были проведены обыски в офисных и нежилых помещениях, которыми пользовались фигуранты, а также по местам их проживания в Сумах и Сумской области. По результатам обысков из незаконного оборота изъято 2502 мешка пухо-перьевой смеси общей стоимостью более 20 млн. грн., печати предприятий и ФЛП, привлеченных к незаконной деятельности, чистые листы с оттисками их печатей и подписями, черновые записи, первичная бухгалтерская документация, электронные носители информации и компьютерная техника. Решается вопрос о наложении ареста на изъятый товар, вещи и документы. Следствие продолжается.

Приєднуйтесь до нас у соцмережах та оперативно отримуйте найважливіші новини:

💙Telegram

💛Facebook

20 тысяч за решение вопроса

Сумской апелляционный суд отменил оправдательный приговор начальнику отдела ЦПАУ, которого обвиняют в получении неправомерной выгоды.

Ему инкриминируют совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины (принятие предложения, обещание или получение неправомерной...

Девушку-киллера отправили в психушку

Заречный райсуд Сум изменил меру пресечения девушке, которую подозревают в покушении на убийство мужчины и его дочери в одном из офисов в пер. Терезова в областном центре. Содержание под стражей сменили на психиатрическое учреждение. Постановление будет действовать до 12 декабря включительно.

Рассмотрение...

Как двое приятелей ограбили собутыльника

К участковому офицеру полиции обратилась 57-летняя жительница с. Веселое Путивльского района и сообщила, что ночью в их дом пришли односельчане, одному из которых 27, другому 35 лет, избили ее сына и унесли с собой электроплитку. Полицейский разыскал мужчин и опросил их. Те признали...

Подрезал товарища

28 октября двое товарищей отдыхали дома у одного из них в Конотопе, общались, выпивали. В какой-то момент между ними возникла банальная бытовая ссора. Сначала подвыпившие мужчины эмоционально выясняли отношения, а потом один схватился за нож и нанес своему 40-летнему товарищу удар...

Соцвыплату придется вернуть...

По решению Ямпольского райсуда жительнице Ямполя придется заплатить штраф и вернуть в бюджет незаконно полученные средства. В судебном заседании было установлено, что женщина проживала 13 лет одной семьей с гражданским мужем без официальной регистрации брака, воспитывая с ним двоих...

А были ли автомобили?

В конце 2016 года одним из самых резонансных скандалов в Сумах стало выявление афер с конфискатом. Как выяснилось, исполнительная служба, которой почему-то не удавалось продать конфискованные автомобили, в том числе элитные внедорожники и кроссоверы, бесплатно передавала их ряду...

На Барановском кладбище повредили несколько могил

Разоблачить вандала помогли неравнодушные граждане. Заметив подозрительного человека, который рыщет между могил, они сообщили об этом в полицию. Через несколько минут сотрудники сектора реагирования патрульной полиции Сумского райотдела полиции, прибыв на указанное свидетелями место,...