Незаконная схема закупки и экспорта пуха-пера на 50 млн.
Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области ликвидировали незаконную схему закупки и экспорта пухо-перьевой смеси, по которой в течение 2018-2019 гг. было проведено операций на общую сумму более 50 млн. грн. В рамках уголовного производства по ч.2 ст.212 УК Украины установлена группа людей, которые использовали подконтрольные компании - субъекты ВЭД и ряд связанных физлиц-предпринимателей, от имени которых пухо-перьевую смесь закупали у населения за наличные. В дальнейшем ее перерабатывали в складских помещениях на специальных станках и экспортировали в Россию, Литву и Германию в адрес подконтрольных предприятий-нерезидентов по заниженным ценам. При этом в учете подконтрольных компаний-экспортеров покупка сырья документально отражалась как закупка у подконтрольных ФЛП. Вместе с тем при экспорте готовой продукции фигуранты дела подделывали пакеты документов, необходимых для таможенного оформления товаров, в которых значительно занижали цену продукции, что позволяло документально занижать валютную выручку и уклоняться от уплаты налогов. При этом часть выручки подконтрольные нерезиденты возвращали организаторам наличными.
На основании постановлений суда были проведены санкционированные обыски в офисных и нежилых помещениях, которыми пользовались аферисты в Сумах и Сумской области. По результатам обысков из незаконного оборота изъято 4232 мешка пухо-перьевой смеси общей стоимостью около 34 млн. грн., черновые записи, первичная бухгалтерская документация, видеорегистратор, электронные носители информации и компьютерная техника, а также неучтенные наличные денежные средства в отечественной и иностранной валютах (евро, доллары США, рубли РФ) в эквиваленте около 3,4 млн. грн. Следствие продолжается.
Приєднуйтесь до нас у соцмережах та оперативно отримуйте найважливіші новини:
Предприниматель украл железнодорожные рельсы
Имущество одного из госпредприятий спиртовой отрасли с сентября 2019 года было передано на ответственное хранение ФЛП в рамках исполнительного производства по взысканию долговых обязательств с предприятия. Однако предприниматель вместо хранения имущества, привлекая других лиц, в том... 
Едва не убил одним ударом
Дискотека закончилась штрафом для одного танцора и инвалидностью для другого
Пародии на сельские дискотеки не зря так любят показывать в юмористических передачах: это особое развлечение, в котором музыка и танцы играют далеко не самую важную роль.
Дискотека - это место для встреч...
Прогнут ли «Золотую подкову» и «Космолот»?
19 декабрЯ ВР провалила принятие закона о легализации игорного бизнеса. Президент обиделся на депутатов и дал приказ закрыть все игорные залы.
Утром 20 декабря было созвано экстренное заседание Кабмина, на котором приняли постановление «О противодействии игорному бизнесу», которое...
Отчима, насиловавшего 8-летнюю падчерицу, осудили
Лебединский отдел Роменской местной прокуратуры поддержал публичное обвинение в отношении 34-летнего жителя Лебедина, который систематически насиловал свою падчерицу. В ходе следствия установлено и доказано в суде, что обвиняемый в 2016 году вышел из мест лишения свободы, где отбывал...
Кто отвечает за безопасность в городе?
Машин в Сумах становится все больше, и количество ДТП, в том числе со смертельным исходом, также растет. За 11 месяцев этого года в нашем городе зафиксировано 838 ДТП, в которых погибли 11 человек (в прошлом году четыре), 225 человек получили травмы.
Конечно, основная причина ДТП...
«Ритуал очищения» за 9 тысяч
16 декабря домой к 79-летней жительнице с. Вознесенка Бурынского района пришли две неизвестные женщины - якобы чтобы купить тыквенных семечек. Зайдя в дом, визитерки вдруг определили, что на старушку наведена порча. И, чтобы хозяйка не заболела и преждевременно не умерла, посоветовали...
Собрал урожай... через 13 лет
ЗемлЯ для ведения фермерского хозяйства вроде бы не в дефиците ни в Украине, ни в Сумской области. Но и она нередко становится предметом споров и столкновений, которые в итоге доходят до суда.
Недавно Сумской районный суд рассмотрел интересный казус, связанный с таким участком. На...
Туфлі на низькому каблуку: елегантність, яку зручно носити щодня
Не кожна пара туфель має вимагати особливої нагоди. Іноді найцінніше взуття в гардеробі - це саме те, яке виглядає акуратно, додає образу жіночності, але не змушує рахувати кроки до кінця дня. Туфлі на низькому каблуку добре підходять для міста...
UPG продовжує розширювати мережу: чергова АЗС розпочала роботу на Сумщині
Мережа АЗС UPG надалі розвиває автозаправну інфраструктуру Сумщини, інвестуючи у її відновлення. Компанія відкрила ще одну АЗС в місті. Нова станція вже працює за адресою: м. Суми, просп. Лушпи 6/2 Станція пройшла технічну підготовку перед запуском: очищення резервуарів, оновлення обладнання та перевірку точності наливу...
Наші читачі дуже часто запитують, де саме, в яких торгових точках можна знайти тижневик «Ваш шанс»? Щиро раді зацікавленістю у виданні і надаємо вичерпний перелік місць, де реалізують газету.
