Ґрати шахраям - не перешкода?
Як заробити великі гроші, сидячи в Сумському слідчому ізоляторі
МАБУТЬ, ні для кого не секрет, що в тих, хто знаходиться в СІЗО чи виправній колонії, особливих проблем із мобільним зв’язком немає. Час від часу ми чуємо про гучні справи, пов’язані з тим, що тамтешні «постояльці» якраз за допомогою мобільних телефонів організовують різноманітні шахрайські схеми.
 |
|
|
 |
|
|
Одна з таких недавніх оборудок розглядалася в травні в Ковпаківському райсуді м. Суми.
Сергій Погрібний (прізвище змінено) мав за плечима вже не одну судимість за злочини, пов’язані із заволодінням майном шахрайським шляхом. І от, перебуваючи в ДУ «Сумський слідчий ізолятор», він вирішив не гаяти даремно час і підзаробити. Тож розробив чіткий план можливих афер.
Розуміючи, що досягти поставленої мети в отриманні якомога більшого прибутку самостійно він не в змозі і для втілення ідеї йому потрібні спільники, залучив до справи двох своїх однокамерників - Володимира Смірнова та Олександра Драча (прізвища змінені).
На початку липня 2022 року він забезпечив кожного учасника кримінального тріо мобілками і купою сім-карт. З них можна було вільно виходити в Інтернет і розміщувати на сайтах оголошення. В основному шахраї продавали неіснуючий товар та на онлайн-сервісі BlaBlaCar підшукували супутників для здійснення неіснуючих пасажирських перевезень. При спілкуванні з потерпілими використовували вигадані імена, які були зазначені в оголошеннях. Щоб викликати довіру, спілкувались із клієнтами почергово, представлялись власником майна, диспетчером служби пасажирських перевезень, водієм, який здійснює доставку товару або пасажирські перевезення.
Головною обов’язковою складовою в розробленому злочинному плані було внесення потерпілою особою передоплати за неіснуючий товар. Шахраї мотивували необхідність переказу коштів вирішенням питань логістики чи, наприклад, оплатою в повному обсязі електронного квитка за пасажирські перевезення.
Але оскільки самостійно «заробленими» коштами «підприємці», перебуваючи в СІЗО, розпоряджатися не могли, вони вирішили залучити до справи знайомих, яким довіряли. Останні повинні були знімати перераховані гроші.
Відповідно до розподілених ролей Сергій та Володимир, користуючись функціями онлайн-банкінгу, перевіряли стан рахунку, перераховували кошти на свої картки. Для конспірації використані після вчинення шахрайських дій сім-картки та блокноти із записами контактних та анкетних даних потерпілих осіб знищували. Члени організованої групи просили потерпілих перейти на спілкування в різних месенджерах, найчастіше у «Вайбері», а після отримання оплати за «послуги» листування в додатку видалялось. Таким чином упродовж серпня - листопада 2022 року вони вчинили ряд умисних корисливих злочинів.
BlaBlaCar і "Кентавр"
Так, у серпні розмістили на BlaBlaCar оголошення щодо пасажирських перевезень у напрямку Чернівці - Київ. Через деякий час їм подзвонив чоловік, якому потрібно було їхати в Київ. Слухавку взяв Сергій, який представився диспетчером сервісу BlaBlaCar. Він повідомив, що дані водія і реквізити оплати надішле месенджером. Після цього Олександр передзвонив чоловіку, представився водієм, взяв дані майбутнього пасажира і сказав, що потрібно швидко заплатити за електронний квиток. Після цього 890 грн капнули на карту злочинців, а телефон був виключений.
Наступна операція була більш масштабна. Чоловіки розмістили на сайті оголошення про продаж мотоблоку «Кентавр-10» за 15000 грн. Покупець знайшовся швидко, зателефонував. Погрібний йому сказав, що потрібно переказати 1970 грн для витрат на логістичні питання. Щоб викликати більшу довіру з боку потерпілого, далі аферисти на підтвердження відправки мотоблоку надіслали на «Вайбер» зображення процесу завантаження товару в автомобіль та зображення накладної. Олександр навіть знайшов у районі місця проживання потерпілого відділення служби доставки вантажу «Делівері». Після цього Сергій, який цього разу представився працівником служби доставки вантажу, поінформував покупця, що потрібно оплатити товару повному обсязі, тобто 15000 грн - у зв’язку з можливою загрозою обстрілів у місці проживання потерпілого, а саме на території Миколаївської області. В іншому випадку товар доставлений не буде... Покупець кошти перерахував. Що було далі - зрозуміло.
Афера з газом
Сергій планував заробити побільше, але чітко усвідомлював, що сума грошових переказів між фізичними особами значно обмежена. Тому він вирішив використовувати у діяльності організованої групи можливість створення фіктивних юридичних осіб. Якимось чином отримав доступ до інформації одного приватного підприємства і від його імені розмістив на сайті OLX.ua оголошення щодо продажу скрапленого газу, вказавши контактний номер Володимира.
8 листопада представник одного ТОВ - начальник юридичного відділу підприємства зібрався придбати скраплений газ для потреб товариства. Він подзвонив «продавцям», які повідомили, що газ є по дуже привабливій ціні - 22,50 грн за літр. Але для доставки необхідно сплатити 8% від повної суми товару як передоплату за логістику. На підтвердження своїх слів Смірнов пообіцяв надіслати договір поставки, який необхідно буде підписати. І надіслав договір поставки на велику партію - аж 54000 л газу на загальну суму 1215000 грн із передоплатою 8% від загальної вартості за логістику, що складала 97 200 грн.
Олександр за допомогою Інтернету знайшов вантажний транспортний засіб із відкритим державним номерним знаком, інформацію про який надав Погрібному та Смірнову для подальшого використання в оборудці із ТОВ. 9 листопада підприємство перерахувало 97200 грн на вказаний рахунок.
Але, як то кажуть, потрібно було їсти малими шматочками. Коли начальник юридичного відділу ТОВ зрозумів, що підприємство «кинули», він звернувся до правоохоронних органів, які і викрили трійцю з СІЗО.
Поки що вирок ухвалений тільки одному учаснику злочинної групи - Олександру Драчу. За згодою прокурора була укладена угода про визнання винуватості. Оскільки Олександр за попереднім місцем служби характеризується позитивно, безпосередньо брав участь в АТО у 2014-2015 роках, то його визнали винуватим у пред’явленому обвинуваченні за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене у великих розмірах) та призначили узгоджене сторонами покарання у вигляді позбавлення волі на 5 років із конфіскацією майна. Вирок може бути оскаржений у Сумському апеляційному суді. Відносно інших учасників групи суди ще тривають.
Вікторія Ростоцька
Приєднуйтесь до нас у соцмережах та оперативно отримуйте найважливіші новини:
Перерахувала 3,5 млн за "будівельні роботи"...
Роменська окружна прокуратура затвердила та направила до суду обвинувальний акт стосовно начальниці одного з управлінь Роменської міськради, яка розтратила 3,5 млн грн бюджетних коштів, та директора ТОВ, який ними заволодів шляхом підробки документів.
За даними слідства, у жовтні... 
20 тисяч щомісячно: у Сумах за хабар затримали начальницю відділу Держекоінспекції області
За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури в рамках кримінального провадження задокументований факт вимагання та одержання неправомірної вигоди начальницею одного з відділів Держекоінспекції в Сумській області (ч. 3 ст. 368 КК України).
За даними слідства, посадовиця...
Туфлі на низькому каблуку: елегантність, яку зручно носити щодня
Не кожна пара туфель має вимагати особливої нагоди. Іноді найцінніше взуття в гардеробі - це саме те, яке виглядає акуратно, додає образу жіночності, але не змушує рахувати кроки до кінця дня. Туфлі на низькому каблуку добре підходять для міста...
UPG продовжує розширювати мережу: чергова АЗС розпочала роботу на Сумщині
Мережа АЗС UPG надалі розвиває автозаправну інфраструктуру Сумщини, інвестуючи у її відновлення. Компанія відкрила ще одну АЗС в місті. Нова станція вже працює за адресою: м. Суми, просп. Лушпи 6/2 Станція пройшла технічну підготовку перед запуском: очищення резервуарів, оновлення обладнання та перевірку точності наливу...
Наші читачі дуже часто запитують, де саме, в яких торгових точках можна знайти тижневик «Ваш шанс»? Щиро раді зацікавленістю у виданні і надаємо вичерпний перелік місць, де реалізують газету.
