И «конверты», и виртуальные казино

Наши налоговые милиционеры начали год весьма активно. За два месяца выявлено 14 преступлений в сфере налогообложения, причем все тяжкие, нанесшие ущерб 11,7 млн. грн., из которых более 3 млн. грн. уже возвращены в бюджет. А всего с начала года с участием налоговой милиции в бюджеты всех уровней дополнительно привлечено 7,8 млн. грн., выведенных из теневого оборота.

Что касается незаконного возмещения НДС, то и здесь предупреждено семь подобных случаев на 6,1 млн. грн. Кроме того, выявлено семь фиктивных фирм и два конвертационных центра с оборотом более 100 млн. грн. Об одном случае мы писали, а второй - совсем свежий. На сегодня установлено 15 предприятий, которые были клиентами этих центров. Если говорить более подробно, то сотрудники налоговой милиции получили информацию, что должностными лицами ряда предприятий-экспортеров Конотопского района налажены преступные связи с межрегиональным конвертационным центром, чтобы незаконно возместить из бюджета НДС и скрыть прибыль от налогообложения. Было установлено, что одно из конотопских предприятий незаконно формирует налоговый кредит через проведение операций с фиктивной фирмой, зарегистрированной в Кременчуге. Фирма предоставляла услуги легальным субъектам предпринимательства Полтавской и Сумской областей по оформлению бухгалтерской документации и незаконной конвертации средств. Для этого использовались расчетные счета специально зарегистрированных для этого СПД - физических лиц. На самом деле физлица-предприниматели не вели никакой финансово-хозяйственной деятельности, а все уставные документы и печати находились у организаторов преступной группы. Благодаря проведению таких бестоварных операций конотопское предприятие безосновательно заявило к возмещению в бюджет и получило на расчетный счет 58 тыс. грн. По данному факту возбуждено уголовное дело. В ходе дальнейшей отработки были установлены еще ряд предприятий, которые пользовались услугами конвертационного центра для уменьшения налогового кредита. При этом использовалась уже знакомая схема. Всего через счета «конверта» прошло около 40 млн. грн., в бюджет не поступило, по предварительным подсчетам, более 7 млн. грн. Чтобы получить доказательства преступной деятельности, сотрудники налоговой милиции области провели пять обысков в офисах конвертационного центра в Кременчуге и Конотопе. Наложили аресты на расчетные счета действующих предприятий-клиентов. Изъяты печати фиктивных предприятий, черная бухгалтерия, чековые книжки, по которым проводилось снятие средств, 20 тыс. грн. и прочее.

Не забывают наши налоговые милиционеры и о виртуальных казино. Всего с начала действия закона о запрете игорного бизнеса (с 25 июня прошлого года) выявлено 14 фактов проведения азартных игр, в том числе пять случаев через Интернет, так называемое виртуальное казино.

Как рассказал Борис Цабиев, начальник управления налоговой милиции ГНА в Сумской области, на отработку одной такой точки уходит как минимум полтора месяца. Ведь посторонних в такие клубы не пускают, так что добывать доказательства непросто. И, тем не менее, уже в этом году в области закрыто четыре азартных интернет-клуба, из незаконного оборота изъято игорного оборудования на сумму 2,7 млн. грн., одна из организаторов азартных игр в Тростянце привлечена судом к админответственности и уплате 5 млн. 40 тыс. грн.

Подготовила Виктория Ростоцкая

Приєднуйтесь до нас у соцмережах та оперативно отримуйте найважливіші новини:

💙Telegram

💛Facebook

Против лома нет приема

Владелец закрытой «приемки» и не догадывался, что его «точка» работает вовсю

На прошлой неделе, обходя территорию ж.-д. вокзала в Ахтырке, сотрудники линейного отдела УМВД не обошли вниманием небольшое строение, украшенное табличкой «Пункт приема металлолома».

Ведь не секрет,...

Бокал разбился не на счастье

Отдых в кафе-баре закончился переломом челюсти и уголовным делом

Увеселительные заведения постоянно становятся ареной боев между подвыпившими их посетителями. Иногда под воздействием спиртного в сражение вступают даже друзья, которые вместе пришли отдыхать. Вот и сейчас в Заречном...

Пенсионерка охотится на студенток?

Снимая квартиру на учебный год, вначале порасспросите о хозяевах хотя бы соседей

Поскольку состояние большинства общежитий учебных заведений Сум оставляет желать лучшего, многие иногородние студенты предпочитают жить на съемных квартирах. Но тут уж как повезет с хозяевами. Например,...

Кто найдет «двадцаток» пачку...

В начале марта на территории ж.-д. вокзала ст.Сумы было обнаружено использование поддельной купюры номиналом 20 гривен. Сообщение об этом поступило в милицию от работника парикмахерской, расположенной в помещении пригородных касс. Вечером в парикмахерскую зашел пожилой мужчина, по...

Перепутал... сына

Обознавшись, сумчанин лишился денег и мобильного

Перепутанные дети часто становились сюжетом книг, кинофильмов и мультиков.

Но, согласно штампам, в этом обычно замешаны посторонние люди - например, работники роддома. В Сумах же родной отец спутал взрослого сына с посторонним...

102-инфо

С «настоящими меломанами» не поспоришь

В Ахтырке ограбили одного из горожан. Двое неизвестных зашли к нему домой и, несмотря на протесты хозяина, забрали магнитофон SHARP и DVD-плеер. Личности дерзких «меломанов» пришлось устанавливать работникам милиции. Один оказался земляком потерпевшего,...

Таксист хотел помочь подруге,

которая стала проституткой, чтобы отправить кота на выставку

Удивительно, до чего может дойти человеческая забота о друзьях. Чтобы им помочь, люди способны пойти даже не уголовно наказуемое преступление. Вот и 60-летний сумской таксист предстал перед судом за сводничество, искренне...

Кривая преступности растет

Анализ ситуации с зампрокурора области

Более полугода уровень преступности в Украине набирает обороты. Почему это происходит и как столь тревожную тенденцию остановить? Об этом мы сегодня беседуем с зампрокурора области ПЕТРОМ ЛИЩИШИНЫМ.

- Какова сейчас динамика преступлений в...

Расплата за проезд - кровью

Пассажира из поселка Сад избили и ограбили... таксисты

Не раз сообщалось о случаях, когда на таксистов нападали пассажиры, грабили их, а порой даже убивали. Но, оказывается, возможна и прямо противоположная ситуация. Не так давно на въезде в п.Сад шестеро таксистов жестоко избили...

Устранил соперника ножом

Жизненные планы иногда рушатся, и с этим ничего не поделаешь - но есть категория людей, которые не могут смириться. Вот и 26-летний шосткинчанин, проведя в местах лишения свободы почти шесть лет, никак не мог поверить, что его невеста уже не хочет с ним встречаться. Более того - девушка...