Ликвидировали конвертационный центр с оборотом в 60 млн. грн.
Сотрудники налоговой милиции Сумской области в ходе расследования уголовного производства по ст.212 УК Украины пресекли деятельность конвертационного центра. Установлено, что указанный «конверт» с 2015 года и до момента разоблачения предоставлял услуги действующим предприятиям Киевской, Харьковской и других областей Украины по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличность.
Схема конвертации заключалась в том, что безналичные средства предприятий поступали на счета транзитно-конвертационных предприятий в виде платы за товарно-материальные ценности, после чего указанные средства конвертировались в наличные. За данную услугу платили 7-8% суммы обналичивания. Общий объем проконвертированных средств через расчетные счета, открытые в филиалах одного из коммерческих банков, составил более 60 млн. грн., в том числе сумма сформированного рискового налогового кредита - 10 млн. грн.
В ходе следствия провели 5 обысков по офисам и местам проживания фигурантов дела, где изъяли 12 печатей, чековые книжки, банковские карточки, электронные носители информации, бухгалтерскую документацию и черновые записи.
Приєднуйтесь до нас у соцмережах та оперативно отримуйте найважливіші новини:
Контрабанда медикаментов почти на 900 тыс. грн.
Утром 20 сентября работники таможенного поста «Конотоп» обнаружили медицинские препараты, применяемые для лечения гепатита С, а именно: NATDAC, HEPCINAT и HEPCINAT-LP, всего - 156 упаковок. Их предварительная оценочная стоимость - 900 тыс. грн. Лекарства были обнаружены в межпотолочном... 
Навязчивые ухаживания закончились смертью
В Глуховский отдел полиции поступило сообщение о том, что на пустыре за городом неподвижно лежит человек. Прибыв на место, право-охранители увидели труп мужчины с признаками насильственной смерти. На его голове судмедэксперты насчитали десять рубленых ран. Личность умершего установили...
На раскрытие угона - меньше минуты
Двое жителей Глухова, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разъезжали по улицам города на автомобиле без включенного света.
Такая езда не осталась не замеченной сотрудниками полиции, которые составили на нарушителей админпротоколы, а транспортное средство доставили в отдел...
Пьяный водитель убегал от патрульных со скоростью 200 км/ч
Около часа ночи патрульные Сум получили информацию об автомобиле Opel, водитель которого, вероятнее всего, находится в состоянии алкогольного опьянения. Через некоторое время инспекторы заметили указанное транспортное средство на улице Харьковской. Требование стражей порядка остановиться...
Труп женщины - на кладбищенской свалке
Злоупотребление спиртным - причина большинства трагедий. Особенно ужасно, когда их героями становятся молодые люди. Как в случае, который недавно произошел в Ахтырском районе.
В дежурную часть Ахтырского отдела полиции обратился молодой житель села Хухра и сообщил, что около...
Сбил женщину и скрылся
НесмотрЯ на ужесточение ответственности за управление транспортом в нетрезвом состоянии, граждане продолжают пьяными садиться за руль. А это - самый верный способ попасть в ДТП.
Конечно, те, кто погиб за рулем после застолья с выпивкой, виноваты сами - хотя это не умаляет горя...
На поле найдена растяжка с гранатой
На Сумщине между двумя руководителями фермерских хозяйств возникла конфликтная ситуация из-за земельного участка общей площадью более 150 га на территории Курганского сельсовета Лебединского района и урожая подсолнечника, засеянного на этой земле. Пока спор за земельный участок продолжался,...
Туфлі на низькому каблуку: елегантність, яку зручно носити щодня
Не кожна пара туфель має вимагати особливої нагоди. Іноді найцінніше взуття в гардеробі - це саме те, яке виглядає акуратно, додає образу жіночності, але не змушує рахувати кроки до кінця дня. Туфлі на низькому каблуку добре підходять для міста...
UPG продовжує розширювати мережу: чергова АЗС розпочала роботу на Сумщині
Мережа АЗС UPG надалі розвиває автозаправну інфраструктуру Сумщини, інвестуючи у її відновлення. Компанія відкрила ще одну АЗС в місті. Нова станція вже працює за адресою: м. Суми, просп. Лушпи 6/2 Станція пройшла технічну підготовку перед запуском: очищення резервуарів, оновлення обладнання та перевірку точності наливу...
Наші читачі дуже часто запитують, де саме, в яких торгових точках можна знайти тижневик «Ваш шанс»? Щиро раді зацікавленістю у виданні і надаємо вичерпний перелік місць, де реалізують газету.
