На Сумщине накрыли конвертационный центр
Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 180 млн. грн. В рамках расследования уголовного производства по ч.5 ст.27 и ч.3 ст.212 УК Украины установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики Киева, Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Киевской и ряда других областей услуги по незаконному переводу безналичных денежных средств в наличные. А также услуги по документальному прикрытию бестоварных операций, незаконному формированию налогового кредита и минимизации налоговых обязательств.
Для прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали ряд подконтрольных фиктивных предприятий, на счета которых предприятия-заказчики перечисляли безналичные средства в качестве оплаты товаров, работ или услуг. Затем средства снимались наличными и возвращались «клиентам». За такие услуги фигуранты получали определенный процент от проконвертированной суммы. При этом подконтрольным предприятиям налоговый кредит формировался от торговых компаний. В частности, от одной из интернет-сетей, которая насчитывает более 650 магазинов в 23 областях Украины, предприятиям - участникам конвертационного центра сформировано более 87 млн. грн. фиктивного налогового кредита по бестоварным операциям якобы по продаже мобильных телефонов. Общий объем проконвертированных денежных средств за 2017-2019 годы с использованием реквизитов транзитно-конвертационных предприятий составил более 180 млн. грн.
По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных и складских помещениях, по адресам фактического проживания фигурантов и в их автомобилях, из незаконного оборота изъяты наличные в национальной и иностранной валюте в эквиваленте более 1 млн. грн., печати подконтрольных предприятий и ФЛП, их финансово-хозяйственные документы, банковские карточки, чековые книжки и черновые записи, а также компьютерная техника и мобильные телефоны. Также наложен арест на 13 банковских счетов компаний-фигурантов, открытых в учреждениях 4 банков, и на лимит суммы НДС этих компаний в СЕА НДС на общую сумму почти 43,3 млн. грн.
Приєднуйтесь до нас у соцмережах та оперативно отримуйте найважливіші новини:
Скандальное ДТП: дело стоит?
О ходе расследования ДТП, в котором погибла ее дочь, на своей странице в «Фейсбуке» написала сумчанка Виктория Косяк: «30 марта мою дочь насмерть сбила машина Toyota Rav 4, за рулем которой находилась жена Сумского прокурора и дочь депутата Ахтырского райсовета, бывшего главы Ахтырской... 
Посреди дороги загорелся «КамАЗ»
17 апреля на автодороге Кролевец - Конотоп - Ромны - Пирятин в Роменском районе патрульные отдела безопасности дорожного движения (БДД) заметили «КамАЗ», который стоял у края проезжей части. Из-под его кабины шел дым и виднелось пламя. «Не теряя времени, я схватил огнетушитель, который...
На счету - 91 кража
СумскаЯ местная прокуратура поддержала гособвинение в отношении 34-летнего сумчанина, который в течение 2016-2017 годов систематически обворовывал госучреждения, медицинские и учебные заведения, частные офисы и даже театр.
Вор заходил в помещение, когда поблизости никого не было...
Браконьер наловил полную лодку рыбы
Возвращаясь домой после дежурства, два инспектора сектора групп реагирования патрульной полиции Ахтырского отдела полиции встретили по дороге мужчину, который на автомобиле с прицепом перевозил лодку. Они остановили и осмотрели его транспортное средство. В прицепе, кроме резиновой...
Сонька Золотая Ручка на сумских гастролях
Мошенница на ходу изобретала новые аферы, используя бумагу и телефон
Среди выдающихся авантюристов и мошенников были не только мужчины. Пусть женщин, которые вошли в историю криминального мира, было меньше - размах их фантазии и грандиозность афер просто поражают! И нужно сказать,...
Полиция шла-шла и денежку нашла!
К неожиданным коллизиям привели обыски, которые 16 апреля проводило по нескольким адресам в Конотопе управление защиты экономики в Сумской области.
Сами следственные действия проходили в рамках уголовного производства, открытого по факту присвоения средств путем злоупотребления...
Туфлі на низькому каблуку: елегантність, яку зручно носити щодня
Не кожна пара туфель має вимагати особливої нагоди. Іноді найцінніше взуття в гардеробі - це саме те, яке виглядає акуратно, додає образу жіночності, але не змушує рахувати кроки до кінця дня. Туфлі на низькому каблуку добре підходять для міста...
UPG продовжує розширювати мережу: чергова АЗС розпочала роботу на Сумщині
Мережа АЗС UPG надалі розвиває автозаправну інфраструктуру Сумщини, інвестуючи у її відновлення. Компанія відкрила ще одну АЗС в місті. Нова станція вже працює за адресою: м. Суми, просп. Лушпи 6/2 Станція пройшла технічну підготовку перед запуском: очищення резервуарів, оновлення обладнання та перевірку точності наливу...
Наші читачі дуже часто запитують, де саме, в яких торгових точках можна знайти тижневик «Ваш шанс»? Щиро раді зацікавленістю у виданні і надаємо вичерпний перелік місць, де реалізують газету.
