Афера с контрабандой на 100 миллионов

В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что группа преступников из шести человек организовала ввоз в Украину крупных партий брендовых товаров без уплаты соответствующих платежей.

По данным следствия, организаторы противоправной схемы закупали продукцию в Италии, Германии и странах Балтии. Перед доставкой в Украину товар завозился на склады на территории Польши. Дельцы переправляли грузы через границу двумя способами: 20-тонными фурами, которые въезжали якобы пустыми, согласно поддельным документам, или перевозили на микроавтобусах мелкими партиями. В частности, на каждом из грузовиков участники схемы зарабатывали по 40 тыс. долларов.

Ввозимую контрабанду реализовывали за наличные через одну из известных торговых сетей, которая имеет более десяти магазинов в Киеве, Полтавской, Сумской, Киевской и Житомирской областях. При расчетах мошенники использовали также систему эквайринга и интернет-банкинга. Они пользовались нефискальными кассовыми аппаратами, соответственно, операции не отображались в бухгалтерском и налоговом учете. Продукцию, которую не удалось продать через торговую сеть, и неликвидный товар организаторы реализовывали через интернет-магазины.

Правоохранители провели более 40 обысков в местах хранения и реализации контрабандного товара, в банковских учреждениях, где были открыты счета организаторами схемы, по месту жительства, в транспортных средствах участников преступной схемы на территории Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Львовской областей и в Киеве.

По результатам следственных действий изъято 640 тысяч долларов США, 222 тысячи евро и 390 тыс. грн., брендовая одежда, обувь и аксессуары ориентировочной стоимостью более 100 млн. грн. Также обнаружены черновые записи, финансово-хозяйственные документы подконтрольных коммерческих структур, бланки с отпечатками их печатей и штампы фирм-нерезидентов, которые доказывают проведение сделок.

Процессуальные действия продолжаются в рамках уголовного производства, начатого по ч.3 ст.212 УК Украины.

Приєднуйтесь до нас у соцмережах та оперативно отримуйте найважливіші новини:

💙Telegram

💛Facebook

Жителя Луганской области будут судить за разбой и изнасилование

Сумская местная прокуратура утвердила и в пятницу, 11 октября, направила в суд обвинительный акт в отношении 25-летнего парня, который 18 августа в Сумах возле дома №10 на пр. Лушпы совершил разбойное нападение на 24-летнюю девушку, после чего изнасиловал ее. Тогда он в 3.15 подошел...

Опасные «зайцы» в сумских троллейбусах

На просьбу контролера предъявить билет пассажир разбил ногой стекло

ОказываетсЯ, в сумских троллейбусах ездить опасно - из-за неадекватных действий некоторых пассажиров, которые могут запросто размахивать в салоне руками, ногами, а то и разбить стекло. Как, к примеру, это случилось...

Вот это зашел в гости!

10 октября в полицию Тростянца обратились медики местной больницы с сообщением о том, что в приемное отделение доставлен 56-летний мужчина с рваной раной на ноге. По словам пациента, повреждения ему нанес друг, житель одного из сел района. Как выяснилось, мужчина пригласил к себе...

За падчерицей гонялся со штыком

Повторные браки, особенно у немолодых людей, часто приводят к проблемам с имуществом, особенно с жильем.

Его обычно наследуют дети владельца или владелицы дома, а оставшийся в живых супруг, если у него нет своего личного угла, остается фактически на улице. Смириться с этим удается...

Вооруженные разборки как в Чикаго?

Кто и почему дрался и стрелял в игорном заведении на Сумщине?

Середина-Буда - городок небольшой, население - чуть больше семи тысяч, но и в этом маленьком городе в ночь с

10 на 11 сентября произошла история, по которой вполне можно снять боевичок. В ней есть все - любовь, ревность,...

«Пенсионная» уловка на 600 тысяч

Работники уголовного розыска ГУНП Сумской области при силовой поддержке спецназовцев «КОРДа» задержали в Полтаве шестерых мужчин, которые обоснованно подозреваются в совершении трех разбойных нападений и более 30 мошенничеств по схеме «денежная реформа».

По предварительным подсчетам,...

Как капитально отремонтировать дорогу за ноль гривен?

Далеко не каждое село в Украине может похвастаться такими дорогами, как в Хотеньской ОТГ. Например, здесь год назад на ул. Банковской капитально отремонтировали проезжую часть. Претензий к дорожникам у жителей села нет, но, по мнению областной прокуратуры, предприятие, выполнявшее...

За гибель главного механика Ахтырского мясокомбината ответил главный инженер

Казалось бы, все знают, что необходимо соблюдать правила техники безопасности: на предприятиях выделяются штатные единицы, которые должны следить за этим и проводить инструктажи для сотрудников, в обязанности руководящих работников входит контроль соблюдения правил по охране труда,...

Развращал подростков

Работники Конотопской полиции и ювенальной превенции выяснили, что 72-летний пенсионер, ранее судимый за совершение аналогичных преступлений, в течение года развращал четырех местных парней в возрасте 15 и 14 лет. Как установили сотрудники полиции, мужчина еще осенью прошлого года...