Незаконная схема закупки и экспорта пуха-пера на 50 млн.
Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области ликвидировали незаконную схему закупки и экспорта пухо-перьевой смеси, по которой в течение 2018-2019 гг. было проведено операций на общую сумму более 50 млн. грн. В рамках уголовного производства по ч.2 ст.212 УК Украины установлена группа людей, которые использовали подконтрольные компании - субъекты ВЭД и ряд связанных физлиц-предпринимателей, от имени которых пухо-перьевую смесь закупали у населения за наличные. В дальнейшем ее перерабатывали в складских помещениях на специальных станках и экспортировали в Россию, Литву и Германию в адрес подконтрольных предприятий-нерезидентов по заниженным ценам. При этом в учете подконтрольных компаний-экспортеров покупка сырья документально отражалась как закупка у подконтрольных ФЛП. Вместе с тем при экспорте готовой продукции фигуранты дела подделывали пакеты документов, необходимых для таможенного оформления товаров, в которых значительно занижали цену продукции, что позволяло документально занижать валютную выручку и уклоняться от уплаты налогов. При этом часть выручки подконтрольные нерезиденты возвращали организаторам наличными.
На основании постановлений суда были проведены санкционированные обыски в офисных и нежилых помещениях, которыми пользовались аферисты в Сумах и Сумской области. По результатам обысков из незаконного оборота изъято 4232 мешка пухо-перьевой смеси общей стоимостью около 34 млн. грн., черновые записи, первичная бухгалтерская документация, видеорегистратор, электронные носители информации и компьютерная техника, а также неучтенные наличные денежные средства в отечественной и иностранной валютах (евро, доллары США, рубли РФ) в эквиваленте около 3,4 млн. грн. Следствие продолжается.
Приєднуйтесь до нас у соцмережах та оперативно отримуйте найважливіші новини:
Едва не убил одним ударом
Дискотека закончилась штрафом для одного танцора и инвалидностью для другого
Пародии на сельские дискотеки не зря так любят показывать в юмористических передачах: это особое развлечение, в котором музыка и танцы играют далеко не самую важную роль.
Дискотека - это место для встреч... 
Отчима, насиловавшего 8-летнюю падчерицу, осудили
Лебединский отдел Роменской местной прокуратуры поддержал публичное обвинение в отношении 34-летнего жителя Лебедина, который систематически насиловал свою падчерицу. В ходе следствия установлено и доказано в суде, что обвиняемый в 2016 году вышел из мест лишения свободы, где отбывал...
Предприниматель украл железнодорожные рельсы
Имущество одного из госпредприятий спиртовой отрасли с сентября 2019 года было передано на ответственное хранение ФЛП в рамках исполнительного производства по взысканию долговых обязательств с предприятия. Однако предприниматель вместо хранения имущества, привлекая других лиц, в том...
Прогнут ли «Золотую подкову» и «Космолот»?
19 декабрЯ ВР провалила принятие закона о легализации игорного бизнеса. Президент обиделся на депутатов и дал приказ закрыть все игорные залы.
Утром 20 декабря было созвано экстренное заседание Кабмина, на котором приняли постановление «О противодействии игорному бизнесу», которое...
Собрал урожай... через 13 лет
ЗемлЯ для ведения фермерского хозяйства вроде бы не в дефиците ни в Украине, ни в Сумской области. Но и она нередко становится предметом споров и столкновений, которые в итоге доходят до суда.
Недавно Сумской районный суд рассмотрел интересный казус, связанный с таким участком. На...
Кто отвечает за безопасность в городе?
Машин в Сумах становится все больше, и количество ДТП, в том числе со смертельным исходом, также растет. За 11 месяцев этого года в нашем городе зафиксировано 838 ДТП, в которых погибли 11 человек (в прошлом году четыре), 225 человек получили травмы.
Конечно, основная причина ДТП...
«Ритуал очищения» за 9 тысяч
16 декабря домой к 79-летней жительнице с. Вознесенка Бурынского района пришли две неизвестные женщины - якобы чтобы купить тыквенных семечек. Зайдя в дом, визитерки вдруг определили, что на старушку наведена порча. И, чтобы хозяйка не заболела и преждевременно не умерла, посоветовали...
Туфлі на низькому каблуку: елегантність, яку зручно носити щодня
Не кожна пара туфель має вимагати особливої нагоди. Іноді найцінніше взуття в гардеробі - це саме те, яке виглядає акуратно, додає образу жіночності, але не змушує рахувати кроки до кінця дня. Туфлі на низькому каблуку добре підходять для міста...
UPG продовжує розширювати мережу: чергова АЗС розпочала роботу на Сумщині
Мережа АЗС UPG надалі розвиває автозаправну інфраструктуру Сумщини, інвестуючи у її відновлення. Компанія відкрила ще одну АЗС в місті. Нова станція вже працює за адресою: м. Суми, просп. Лушпи 6/2 Станція пройшла технічну підготовку перед запуском: очищення резервуарів, оновлення обладнання та перевірку точності наливу...
Наші читачі дуже часто запитують, де саме, в яких торгових точках можна знайти тижневик «Ваш шанс»? Щиро раді зацікавленістю у виданні і надаємо вичерпний перелік місць, де реалізують газету.
