Ошукали іноземців на мільйони
Поліцейські викрили міжнародну шахрайську мережу псевдоінвесторів
РИНОК криптовалют стрімко розвивається. З’являється багато пропозицій, які пропонують інвестувати криптовалюту в різноманітні інвестиційні проєкти, обіцяючи, що вкладені кошти швидко повернуться з величезними процентами.
- Якщо ви наважитесь займатися таким інвестуванням, перш ніж вкладати кошти, зберіть інформацію про обрану компанію, - звертає увагу Артем БУХТІАРОВ, старший інспектор з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам у Сумській області департаменту кіберполіції НПУ. - Адже злочинці створюють багато шахрайських схем для виманювання коштів. На-приклад, нещодавно українські поліцейські спільно з іноземними колегами викрили злочинну групу, яка ошукала громадян Латвії більше ніж на 6 млн грн.
Зловмисники діяли з 2022 року. Для цього вони створили фальшиві брокерські платформи, які візуально нагадували легальні трейдингові (торгові) сайти. Роботу з потенційними жертвами організували через розгалужену мережу кол-центрів на території України. Ділки за-безпечували офісні приміщення технічним устаткуванням, підбирали та навчали операторів, а також розробили схему заходів конспірації.
 |
|
|
 |
|
|
Шахраї активно рекламували свої псевдоінвестиційні послуги через соцмережі і тематичні он-лайн-спільноти. Потенційним клієнтам обіцяли надприбутки. Вод-ночас схиляли потерпілих до встановлення програмного за-безпечення для віддаленого до-ступу, що надавало їм контроль над пристроями жертв та доступ до їхніх фінансових даних. Щоб легалізувати незаконно отримані кошти, учасники угруповання зареєструвалися як ФОП, а грошові транзакції проводили як виплати нібито за послуги у сфері комп’ютерного програмування. Українські кіберполіцейські спільно з іноземними колегами задокументували протиправну діяльність злочинної групи, зібрали цифрові докази, а також відстежили рух віртуальних активів від гаманців потерпілих до кінцевих отримувачів тощо.
Правоохоронці провели понад 30 обшуків на території кількох регіонів України за місцями здійснення протиправної діяльності, проживання фігурантів, у транспортних засобах тощо. Вилучили комп’ютерну техніку, серверне об-ладнання, криптогаманці, мобільні телефони, чорнові записи, банківські картки, флеш-накопичувачі, а також елітні автомобілі, придбані на викрадені кошти. На ви-лучені цінності суд наклав арешт.
Організатору та трьом виконавцям повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі. Підо-зрюваних тримають під вартою. Встановлюються всі особи, причетні до цієї схеми.
Поліція Сумщини просить відгукнутися мешканців області, які, можливо, стали жертвами подібних схем. Наразі створена спільна слідча група (разом з латвійськими правоохоронцями), що надасть потерпілим можливість відшкодувати збитки.
За матеріалами ДКП
Приєднуйтесь до нас у соцмережах та оперативно отримуйте найважливіші новини:
Нічний вибух у багатоповерхівці
Яке покарання отримав чоловік, що підірвав гранату в багатоквартирному будинку?
НАРЕШТІ закінчився су-довий розгляд справи щодо вибуху, який пролунав 28 грудня 2023 року о пів на третю ночі в одній із багатоповерхівок Сум.
Тоді, на щастя, обійшлося без людських жертв, травми... 
Озброєний чоловік взяв у заручники мешканця Сумського району
МИНУЛОЇ середи, 23 квітня, о 18:23 на спецлінію «102» на-дійшло повідомлен-ня про те, що озброєний чоловік взяв у заручники мешканця Сумського району.
Погрожуючи автоматом, він змусив потерпілого на власному авто відвезти його до Києва. При цьому порушник зробив кілька пострілів...
На Тростянеччині голову ВЛК обвинувачують у фальсифікації документів та хабарництві
СЛІДЧІ завершили до-судове розслідування у кримінальному провадженні щодо голови військово-лікарської ко-місії однієї з лікарень Тростянецької громади.
Нагадаємо, за даними слідства, посадовець, діючи за попередньою змовою з іншими особами, вносив завідомо неправдиві відомості до...
Туфлі на низькому каблуку: елегантність, яку зручно носити щодня
Не кожна пара туфель має вимагати особливої нагоди. Іноді найцінніше взуття в гардеробі - це саме те, яке виглядає акуратно, додає образу жіночності, але не змушує рахувати кроки до кінця дня. Туфлі на низькому каблуку добре підходять для міста...
UPG продовжує розширювати мережу: чергова АЗС розпочала роботу на Сумщині
Мережа АЗС UPG надалі розвиває автозаправну інфраструктуру Сумщини, інвестуючи у її відновлення. Компанія відкрила ще одну АЗС в місті. Нова станція вже працює за адресою: м. Суми, просп. Лушпи 6/2 Станція пройшла технічну підготовку перед запуском: очищення резервуарів, оновлення обладнання та перевірку точності наливу...
Наші читачі дуже часто запитують, де саме, в яких торгових точках можна знайти тижневик «Ваш шанс»? Щиро раді зацікавленістю у виданні і надаємо вичерпний перелік місць, де реалізують газету.
