На Сумщине ликвидирована схема незаконного экспорта древесины из зоны АТО

Иностранные граждане зарегистрировали в Сумской области предприятие, которое осуществило ряд экспортных операций лесоматериалов на десятки миллионов гривен. Также товар экспортировался к предприятиям-нерезидентам, зарегистрированным в оффшорных зонах и странах с льготным налогообложением. При этом руководители решили не платить в бюджет налоги и увеличили налоговую задолженность на сумму около 10 млн. грн. Но нарушители и на этом не остановились, они еще заявили к бюджетному возмещению налог на добавленную стоимость в размере 45 млн. грн.

Налоговая милиция ГУ ГФС в Сумской области установила, что коммерческое общество в Сумах имеет только офисное помещение, а фактически производственная база по переработке древесины, вырубленной на территории Донецкой и Луганской областей, и складские помещения находятся в Донецкой области, в зоне проведения АТО.

По результатам проверки зарегистрировано уголовное производство по квалификации присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.

Правоохранители провели ряд следственных действий в областном центре и в зоне проведения АТО.

В результате обнаружена и изъята документация, свидетельствующая о нарушении законодательства Украины, печати нескольких украинских предприятий, а также печать предприятия-нерезидента, зарегистрированного в стране с льготным налогообложением, в адрес которого отгружалась древесина на экспорт. Кроме того, изъято лесоматериалов на сумму более 200 тыс. грн., сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.

Приєднуйтесь до нас у соцмережах та оперативно отримуйте найважливіші новини:

💙Telegram

💛Facebook

 Комментарии:

Оставить отзыв

Имя
Сообщение
	Внимание! Комментарии с нецензурными выражениями, оскорбительного характера, призывающего к межнациональной розни и пр., содержание которых противоречит Законам Украины, а также содержащие недостоверную информацию - будут удаляться. Если у вас есть достоверная информация (с доказательствами) о правонарушении тех или иных лиц, можете связаться с РЕДАКЦИЕЙ.
Код потверждения	Введите код потверждения: Если Вы не видите картинку с кодом, проверьте, включен ли в Вашем браузере показ картинок. Если Вы сомневаетесь в том, что за символы изображены на картинке, обновите страницу и попробуйте еще раз.

Повернутись до списку новин