Шосткинскому конвертатору предъявили обвинение

Как сообщила Наталья Шаповал, штаб управления налоговой милиции, сотрудники налоговой милиции прекратили деятельность конвертационного центра, функционировавшего на территории г.Шостка. Его руководителем оказался 39-летний киевлянин, который привлек к своей деятельности родственников – шосткинских предпринимателей. Получив от них доверенности на право проведения финансово-хозяйственной деятельности и представление их интересов, он обналичивал средства, поступавшие на счета фирм за фиктивные услуги и товары от реально действующих предприятий Киева, Харькова и Шостки. Наличные средства передавались заказчикам за скромные проценты, которые, тем не менее составили весьма значительную сумму. Ведь за два года деятельности центра оборот средств на его счетах составил более 30 млн. грн. Сейчас в отношении организатора расследуется уголовное дело по ч.3 ст. 212 УК Украины, ему предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов на сумму 1,3 млн. грн. На имущество и счета конвертационного центра наложен арест.

Приєднуйтесь до нас у соцмережах та оперативно отримуйте найважливіші новини:

💙Telegram

💛Facebook

 Комментарии:

Оставить отзыв

Имя
Сообщение
	Внимание! Комментарии с нецензурными выражениями, оскорбительного характера, призывающего к межнациональной розни и пр., содержание которых противоречит Законам Украины, а также содержащие недостоверную информацию - будут удаляться. Если у вас есть достоверная информация (с доказательствами) о правонарушении тех или иных лиц, можете связаться с РЕДАКЦИЕЙ.
Код потверждения	Введите код потверждения: Если Вы не видите картинку с кодом, проверьте, включен ли в Вашем браузере показ картинок. Если Вы сомневаетесь в том, что за символы изображены на картинке, обновите страницу и попробуйте еще раз.

Повернутись до списку новин