В Сумах СБУ разоблачила теневой центр (видео)
Подпольную структуру, которая занималась незаконными валютными операциями и легализацией средств, полученных предприятиями на временно оккупированных территориях, разоблачила в Сумах Служба безопасности Украины. Злоумышленники арендовали три офиса, в которых проводились операции по легализации доходов, полученных предприятиями ОРДЛО. Затем наличность (российские рубли) переправлялась на временно оккупированные территории. При этом использовались оборотные средства ряда российских банков, которые дельцы контрабандным путем завозили из России в Украину.
Во время обысков в арендованных злоумышленниками помещениях и по месту жительства оперативники спецслужбы изъяли наличными 10 млн. рублей, 180 тысяч долларов, 2 млн. грн., 22 тыс. евро, а также большое количество золотых изделий, в частности коллекционных монет. Открыто уголовное производство по ст.258-5 (финансирование терроризма) УК Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.
Приєднуйтесь до нас у соцмережах та оперативно отримуйте найважливіші новини:
