В Сумской области ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 90 млн. гривен
В рамках расследования уголовного производства по ст.212 УК Украины сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области совместно с прокуратурой Сумской области установили группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики конвертационные услуги. «Конверт» действовал в Сумской, Харьковской и Донецкой областях. Преступники предоставляли услуги по незаконному формированию налогового кредита, минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличность.
Организаторы конвертационного центра зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных и транзитных предприятий, на счета которых предприятия переводили безналичные средства в качестве оплаты за якобы приобретенные товары, работы и услуги.
По результатам обысков, проведенных сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области и прокуратуры Сумской области на основании постановлений суда по адресам нахождения «теневого» офисного помещения, которое использовалось участниками «конвертационного центра» обнаружены и изъяты доказательства противоправной деятельности. Изъяты наличные денежные средства на общую сумму около 200 тыс. грн., 13 печатей и штампов СХД и государственных учреждений, документы бухгалтерского и налогового учета, чековые книжки, мобильные телефоны, компьютерную и оргтехнику.
Следственные действия продолжаются.
Приєднуйтесь до нас у соцмережах та оперативно отримуйте найважливіші новини:
