На Сумщине ликвидировали крупнейший в истории области конвертационный центр (фото)
В ходе расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области ликвидировали крупнейший в истории Сумщины межрегиональный конвертационный центр с оборотом в 350 млн. грн.
Организаторы «конверта» в течение 2017-2018 годов, создав на территории Сумской, Луганской, Донецкой, Киевской, Черниговской областей и г. Киева ряд подконтрольных предприятий, предоставляли услуги по незаконному переводу безналичных денежных средств в наличные, документального прикрытия бестоварных операций, незаконного формирования налогового кредита предприятиям реального сектора экономики. Незаконно проконвертированные наличные деньги (за исключением 10-12%, которые служили вознаграждением вышеуказанной группе лиц за предоставление незаконных услуг) передавались клиентам - должностным лицам предприятий реального сектора экономики. Общий объем проконвертированных средств составил более 350 млн. грн.
По результатам проведенных обысков по адресам фактического нахождения теневого офиса, адресам проживания участников конвертационного центра, автомобильного транспорта, который использовался в преступной деятельности, изъяты печати подконтрольных предприятий, первичные финансово-хозяйственные документы, черновые записи, чековые книжки, компьютерная техника, банковские карты и телефоны. Также в рамках уголовного производства наложены аресты на счета в банковских учреждениях и на счетах Государственного казначейства Украины заблокировано около 38 млн. грн.
Следственные действия продолжаются и принимаются меры по привлечению всех участников конвертационного центра к уголовной ответственности и обеспечению возмещения нанесенных государству убытков.
Приєднуйтесь до нас у соцмережах та оперативно отримуйте найважливіші новини:
Топ-10 джерел безперебійного живлення
Часті перепади напруги та раптові аварійні вимкнення електроенергії створюють суттєву загрозу для дорогої домашньої техніки. Вони спричиняють втрату незбережених даних, збої програмного забезпечення та передчасне зношування внутрішніх компонентів...
Наші читачі дуже часто запитують, де саме, в яких торгових точках можна знайти тижневик «Ваш шанс»? Щиро раді зацікавленістю у виданні і надаємо вичерпний перелік місць, де реалізують газету.
