На Сумщине разоблачили нелегального строителя коттеджей
Налоговая милиция Сумщины ликвидировала широкомасштабную схему уклонения от уплаты налогов при застройке коттеджного городка с применением труда неоформленных наемных работников.
В рамках проведения операции «Строитель» и оперативного сопровождения уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины был установлен один из местных предпринимателей, который строил в регионе коттеджный городок, нанимая рабочих без официального трудоустройства.
С целью уклонения от уплаты налогов фигурант использовал схему передачи принадлежащих ему земельных участков под застройку другим гражданам по договору, якобы под самостоятельное строительство. На самом деле граждане покупали у застройщика построенные «под ключ» индивидуальные жилые дома с земельным участком, введенные в эксплуатацию, со всеми подключенными коммуникациями и всей необходимой документацией.
Для поиска покупателей широко использовалась реклама на специально созданном сайте и в социальных сетях.
При этом никаких налогов ни за доходы от реализации объектов строительства, ни с выплаченной заработной платы предприниматель не начислял и не платил.
Таким образом, фигурант уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц только из собственных полученных доходов на общую сумму 4,5 млн. грн. Кроме того, установлены личности более 60 строителей, работавших на застройщика без оформления трудовых отношений.
На основании постановлений суда проведено 9 обысков по месту жительства фигурантов и в автотранспорте застройщика, в офисных помещениях, на строительных объектах, в учреждении, в государственных регистрационных и контролирующих органах.
По результатам проведенных мероприятий изъяты бухгалтерские, разрешительные и регистрационные документы, подтверждающие проведение застройки на всех земельных участках коттеджного городка непосредственно фигурантом, а не покупателями домов, а также черновые записи, печати подконтрольных фигуранту субъектов хозяйствования, которые использовались в противоправной схеме, компьютерная техника, жесткие диски и флэш-носители информации.
Приєднуйтесь до нас у соцмережах та оперативно отримуйте найважливіші новини:
Топ-10 джерел безперебійного живлення
Часті перепади напруги та раптові аварійні вимкнення електроенергії створюють суттєву загрозу для дорогої домашньої техніки. Вони спричиняють втрату незбережених даних, збої програмного забезпечення та передчасне зношування внутрішніх компонентів...
Наші читачі дуже часто запитують, де саме, в яких торгових точках можна знайти тижневик «Ваш шанс»? Щиро раді зацікавленістю у виданні і надаємо вичерпний перелік місць, де реалізують газету.
