Организатору центра минимизации таможенных платежей объявлено подозрение
Сотрудниками следственного управления финансовых расследований ГУ ГФС в Сумской области в рамках расследования уголовного производства объявлено подозрение в совершении служебного подлога и умышленном уклонении от уплаты налогов в значительных размерах, совершенных организованной группой. Организатор - житель областного центра, который обеспечивал деятельность центра минимизации таможенных платежей. Схема деятельности заключалась в незаконном приобретении, легализации и последующей реализации в Турции по заниженным ценам лесоматериалов нелегального происхождения, приобретенных за наличные средства. Экспортируемые пиломатериалы реализовывались реальным предприятиям-нерезидентам по рыночным ценам, что приводило к невозврату доли валютной выручки. Таким образом, часть денежных средств возвращалась организатору на карточные счета, обналичивалась и снова использовалась для закупки нелегальной древесины, ее легализации и экспорта..
Противозаконная деятельность указанной схемы прекращена. Досудебное расследование продолжается.
Приєднуйтесь до нас у соцмережах та оперативно отримуйте найважливіші новини:
Топ-10 джерел безперебійного живлення
Часті перепади напруги та раптові аварійні вимкнення електроенергії створюють суттєву загрозу для дорогої домашньої техніки. Вони спричиняють втрату незбережених даних, збої програмного забезпечення та передчасне зношування внутрішніх компонентів...
Наші читачі дуже часто запитують, де саме, в яких торгових точках можна знайти тижневик «Ваш шанс»? Щиро раді зацікавленістю у виданні і надаємо вичерпний перелік місць, де реалізують газету.
