На Сумщине накрыли конвертационный центр
Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 180 млн. грн.
В рамках расследования уголовного производства по ч.5 ст.27 и ч.3 ст.212 УК Украины установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Киевской областей, г. Киев и ряда других областей услуги по незаконному переводу безналичных денежных средств в наличные. А также услуги по документальному прикрытию бестоварных операций, незаконному формированию налогового кредита и минимизации налоговых обязательств.
Для прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали ряд подконтрольных фиктивных предприятий, на счета которых предприятия-заказчики (выгодоприобретатели) перечисляли безналичные средства в качестве оплаты за товары, работы или услуги. Затем средства снимались наличными и возвращались «клиентам». За такие услуги фигуранты получали определенный процент от проконвертированной суммы.
При этом подконтрольным предприятиям налоговый кредит формировался от торговых компаний. В частности, от одной из интернет-сетей, которая насчитывает более 650 магазинов в 23 областях Украины, предприятиям - участникам конвертационного центра сформировано более 87 млн. грн. фиктивного налогового кредита по бестоварным операциям якобы по продаже мобильных телефонов.
Общий объем проконвертированных денежных средств за 2017-2019 годы с использованием реквизитов транзитно-конвертационных предприятий составил более 180 млн. грн.
По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных и складских помещениях, по адресам фактического проживания фигурантов и в их автомобилях, из незаконного оборота изъяты наличные в национальной и иностранной валюте в эквиваленте более 1 млн. грн., печати подконтрольных предприятий и ФЛП, их финансово-хозяйственные документы, банковские карточки, чековые книжки и черновые записи, а также компьютерная техника и мобильные телефоны. Также наложен арест на 13 банковских счетов компаний-фигурантов, открытых в учреждениях 4 банков и на лимит суммы НДС этих компаний в СЕА НДС на общую сумму почти 43,3 млн. грн.
Продолжается следствие, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.
Приєднуйтесь до нас у соцмережах та оперативно отримуйте найважливіші новини:
Топ-10 джерел безперебійного живлення
Часті перепади напруги та раптові аварійні вимкнення електроенергії створюють суттєву загрозу для дорогої домашньої техніки. Вони спричиняють втрату незбережених даних, збої програмного забезпечення та передчасне зношування внутрішніх компонентів...
Наші читачі дуже часто запитують, де саме, в яких торгових точках можна знайти тижневик «Ваш шанс»? Щиро раді зацікавленістю у виданні і надаємо вичерпний перелік місць, де реалізують газету.
