Директора ООО будут судить за отмывание доходов
Прокуратура Сумской области утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, которая осуществляла финансовые операции со средствами, полученными в результате противоправного деяния.
В ходе следствия, проведенного следственным управлением финансовых расследований ГУ ДФС в Сумской области, установлено, что с июля 2017 г. обществу с ограниченной ответственностью отменено свидетельство плательщика НДС. Однако, несмотря на этот факт, директор общества заключила договор подряда на капитальный ремонт общежития. При этом после завершения ремонта директор составила акты выполненных работ, в которых не только завысила их объем, но и безосновательно включила сумму налога на добавленную стоимость.
Следовательно, на основании указанных официальных документов на счет общества заказчиком перечислено 325 тыс. грн., из которых почти 90 тыс. грн. - сумма налога на добавленную стоимость, права на получение которой общество не имело, и оплата работ, которые в действительности выполнены частично.
С противоправно присвоенными средствами директор общества осуществила ряд финансовых операций. Действия обвиняемой квалифицированы по ч.2 ст.209 УК Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).
Кроме того, продолжается судебное разбирательство дела по обвинению указанного лица в присвоении средств во время капитального ремонта общежития путем внесения в официальные документы ложных сведений. Обвиняемой инкриминируется ч.3 ст.191 (завладение имуществом), ч.1 ст.366 (составление и выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов) и ч.4 ст.358 (использование заведомо поддельных документов) УК Украины.
За содеянное обвиняемой грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
Приєднуйтесь до нас у соцмережах та оперативно отримуйте найважливіші новини:
Топ-10 джерел безперебійного живлення
Часті перепади напруги та раптові аварійні вимкнення електроенергії створюють суттєву загрозу для дорогої домашньої техніки. Вони спричиняють втрату незбережених даних, збої програмного забезпечення та передчасне зношування внутрішніх компонентів...
Наші читачі дуже часто запитують, де саме, в яких торгових точках можна знайти тижневик «Ваш шанс»? Щиро раді зацікавленістю у виданні і надаємо вичерпний перелік місць, де реалізують газету.
