Налоговики Сумщины обнаружили центр минимизации таможенных платежей на Закарпатье
Сотрудники налоговой милиции Главного управления ГФС в Сумской области прекратили в Закарпатье работу центра минимизации таможенных платежей.
В рамках проведения операций «Рубеж», «Бастион» и расследования уголовного производства по ч.4 ст.27, ч.1 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 УК Украины (соучастие в фиктивном предпринимательстве и уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах) установлена группа жителей Закарпатья, в том числе областного центра, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации таможенных платежей при импорте в Украину из Европы и Китая различных групп товаров.
Фигуранты создали ряд подконтрольных предприятий-импортеров и предприятий-нерезидентов. Получив заказ на импорт определенного вида товара по заниженной таможенной стоимости от клиентов (реально действующих предприятий), фигуранты заключали между подконтрольными импортерами и нерезидентами контракты на поставку. При этом в документы, необходимые для растаможивания товаров, вносились заведомо ложные сведения о стоимости товаров, их веса, что позволяло снизить таможенную стоимость и, соответственно, - таможенные платежи.
Импортированные таким образом товары передавали заказчикам услуг, реализовывали их за наличные без отражения в бухгалтерском и налоговом учете. При этом документально реализацию товара отражали в адрес других подконтрольных компаний, формируя незаконный налоговый кредит по НДС, который в дальнейшем продавался реальным субъектам хозяйствования.
Общий объем импортных операций, проведенных через подконтрольные предприятия, которые входили в состав центра минимизации таможенных платежей, в течение 2018-2019 годов составил около 200 млн. грн.
На основании постановлений суда были проведены обыски в офисных, складских помещениях и по месту жительства фигурантов на территории Ужгорода и Закарпатской области. По результатам обысков из незаконного оборота изъяли 54 печати и штампа подконтрольных СХД (резидентов / нерезидентов) и поддельные печати и штампы госорганов стран ЕС и Украины, а также наличные в эквиваленте 250 тыс. грн. Еще - незаполненные бланки CMR (международных товарно-транспортных накладных) с оттисками печатей предприятий-нерезидентов, первичные бухгалтерские документы, в т.ч. контракты, заполненные от имени предприятий-нерезидентов, с оттисками их печатей, чистые листы с оттисками печатей предприятий-нерезидентов, компьютерную технику, электронные носители информации, содержащие доказательства незаконной деятельности, и мобильные телефоны, которые использовали фигуранты. Следствие продолжается.
Приєднуйтесь до нас у соцмережах та оперативно отримуйте найважливіші новини:
Топ-10 джерел безперебійного живлення
Часті перепади напруги та раптові аварійні вимкнення електроенергії створюють суттєву загрозу для дорогої домашньої техніки. Вони спричиняють втрату незбережених даних, збої програмного забезпечення та передчасне зношування внутрішніх компонентів...
Наші читачі дуже часто запитують, де саме, в яких торгових точках можна знайти тижневик «Ваш шанс»? Щиро раді зацікавленістю у виданні і надаємо вичерпний перелік місць, де реалізують газету.
