На Сумщине ликвидировали незаконную схему закупки и экспорта пухо-перьевой смеси, стоимостью 50 млн. грн.
Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области ликвидировали незаконную схему закупки и экспорта пухо-перьевой смеси, по которой в течение 2018-2019 гг. было проведено операций на 50 млн. грн.
В рамках расследования уголовного производства по ч.2 ст.212 УК Украины была установлена группа лиц, которая организовала и обеспечивала функционирование схемы незаконной закупки и экспорта пухо-перьевой смеси.
В своей деятельности фигуранты использовали подконтрольные компании - субъекты ВЭД и ряд связанных физических лиц - предпринимателей, от имени которых осуществлялась закупка пухо-перьевой смеси у населения за наличные. В дальнейшем указанную продукцию перерабатывали в складских помещениях на специальных станках и экспортировали в РФ, Литву и Германию в адрес подконтрольных предприятий-нерезидентов, по заниженным ценам.
При этом в учете подконтрольных компаний-экспортеров приобретение сырья документально отражалось как закупка у подконтрольных физических лиц - предпринимателей.
Вместе с тем при экспорте готовой продукции фигуранты подделывали пакеты документов, необходимых для таможенного оформления товаров (контракты, фитосанитарные сертификаты, удостоверения качества продукции и др.), в которых значительно занижали цену продукции, что позволяло документально уклоняться от уплаты налогов. При этом часть валютной выручки подконтрольные нерезиденты возвращали организаторам наличными, которую последние снова использовали для закупки нелегального сырья, его легализации и экспорта.
Таким образом, через подконтрольные СХД в течение 2018-2019 годов фигуранты провели операций на сумму около 50 млн грн.
На основании постановлений суда были проведены обыски в офисных и нежилых помещениях, которыми пользовались фигуранты, а также по местам их проживания в Сумах и Сумской области.
По результатам обысков из незаконного оборота изъято 2502 мешка пухо-перьевой смеси, общей стоимостью более 20 млн. грн., печати подконтрольных СХД и ФЛП, привлеченных к незаконной деятельности, чистые листы с оттисками их печатей и подписями, черновые записи, первичная бухгалтерская документация, электронные носители информации и компьютерная техника. Решается вопрос о наложении ареста на удаленные ТМЦ, вещи и документы.
Продолжается следствие.
Приєднуйтесь до нас у соцмережах та оперативно отримуйте найважливіші новини:
Топ-10 джерел безперебійного живлення
Часті перепади напруги та раптові аварійні вимкнення електроенергії створюють суттєву загрозу для дорогої домашньої техніки. Вони спричиняють втрату незбережених даних, збої програмного забезпечення та передчасне зношування внутрішніх компонентів...
Наші читачі дуже часто запитують, де саме, в яких торгових точках можна знайти тижневик «Ваш шанс»? Щиро раді зацікавленістю у виданні і надаємо вичерпний перелік місць, де реалізують газету.
