На Сумщине налоговой милицией ликвидирована незаконная схема закупки и экспорта пухо-перьевой смеси на 50 млн. грн.
Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области ликвидировали незаконную схему закупки и экспорта пухо-перьевой смеси, по которой в течение 2018-2019 гг. было проведено операций на общую сумму более 50 млн. грн.
В рамках уголовного производства по ч.2 ст.212 УК Украины установлена группа лиц, которые организовали и обеспечивали функционирование указанной схемы. В своей деятельности фигуранты использовали подконтрольные компании - субъекты ВЭД и ряд связанных физических лиц-предпринимателей, от имени которых осуществлялась закупка пухо-перьевой смеси у населения за наличные. В дальнейшем указанную продукцию перерабатывали в складских помещениях на специальных станках и экспортировали в Россию, Литву и Германию в адрес подконтрольных предприятий-нерезидентов по заниженным ценам.
При этом в учете подконтрольных компаний-экспортеров приобретение сырья документально отражалось как закупка у подконтрольных физических лиц-предпринимателей.
Вместе с тем, при экспорте готовой продукции фигуранты подделывали пакеты документов, необходимых для таможенного оформления товаров, в которых значительно занижали цену продукции, что позволяло документально занижать валютную выручку и уклоняться от уплаты налогов. При этом часть выручки подконтрольные нерезиденты возвращали организаторам наличными.
На основании постановлений суда были проведены санкционированные обыски в офисных и нежилых помещениях, которыми пользовались фигуранты, в Сумах и Сумской области.
По результатам обысков из незаконного оборота изъято 4 232 мешкf пухо-перьевой смеси, общей стоимостью около 34 млн. грн., черновые записи, первичная бухгалтерская документация, видеорегистратор, электронные носители информации и компьютерная техника, а также неучтенные наличные денежные средства в отечественной и иностранной валютах (евро, доллары США, рубли РФ) в эквиваленте на общую сумму около 3,4 млн. грн. Следствие продолжается.
Приєднуйтесь до нас у соцмережах та оперативно отримуйте найважливіші новини:
Топ-10 джерел безперебійного живлення
Часті перепади напруги та раптові аварійні вимкнення електроенергії створюють суттєву загрозу для дорогої домашньої техніки. Вони спричиняють втрату незбережених даних, збої програмного забезпечення та передчасне зношування внутрішніх компонентів...
Наші читачі дуже часто запитують, де саме, в яких торгових точках можна знайти тижневик «Ваш шанс»? Щиро раді зацікавленістю у виданні і надаємо вичерпний перелік місць, де реалізують газету.
