На Сумщине ликвидировали конвертационный центр, который нанес ущерб госбюджету на 8,4 млн. грн.
Правоохранительные органы Сумщины разоблачили деятельность группы лиц, которые через подконтрольные предприятия реализовывали нефтепродукты за наличные физическим лицам, не зарегистрированным в качестве налогоплательщиков. При этом документальное отражение реализации указанных товаров проводилось в адрес как предприятий с признаками фиктивности, так и реального сектора экономики.
По данным следствия, общая сумма ущерба, нанесенного государственному бюджету действиями группы лиц, составляет не менее 8,4 млн. грн.
28 января было проведено 9 обысков по месту жительства фигурантов производства, в их офисных помещениях и автомобилях. В ходе указанных следственных действий изъято 9 печатей предприятий, задействованных организаторами в схеме минимизации налогов, 640 тыс. грн., свыше 4 тыс. евро и 6 тыс. долларов США, прибор для счета наличности, 215 тыс. л дизельного топлива, 30 тыс. л бензина А-92, а также документы финансово-хозяйственной деятельности и черновые записи.
Досудебное следствие по факту уклонения от уплаты налогов продолжается (ч.3 ст.212 УК Украины), в суд направлено ходатайство о наложении ареста на вещественные доказательства - 113 банковских счетов 11 предприятий, задействованных в схеме, открытые в 17 банках, а также на 52 счета, открытые в Государственной казначейской службе Украины, на которых находятся суммы лимита НДС в системе электронного администрирования НДС.
Приєднуйтесь до нас у соцмережах та оперативно отримуйте найважливіші новини:
Топ-10 джерел безперебійного живлення
Часті перепади напруги та раптові аварійні вимкнення електроенергії створюють суттєву загрозу для дорогої домашньої техніки. Вони спричиняють втрату незбережених даних, збої програмного забезпечення та передчасне зношування внутрішніх компонентів...
Наші читачі дуже часто запитують, де саме, в яких торгових точках можна знайти тижневик «Ваш шанс»? Щиро раді зацікавленістю у виданні і надаємо вичерпний перелік місць, де реалізують газету.
