Сумские налоговики разоблачили теневые сделки на рынке металлолома

Анализ бухгалтерской и налоговой отчетностей, сопоставление документальных данных с реальными фактами помогли налоговикам Сумщины раскрыть схему минимизации налогов, используемую при операциях с металлоломом. Как сообщила Наталья Шаповал, сотрудник штаба УНМ ГНС в Сумской области, проанализировав многомиллионные обороты и мизерные суммы задекларированного дохода одного из ООО области, работники налоговой милиции сделали вывод о применении скрытых криминальных схем уклонения от налогообложения. По действующему законодательству, операции с металлоломом имеют право осуществлять только специализированные металлургические перерабатывающие предприятия при наличии соответствующего разрешения (лицензии). Такого разрешения партнер сумского ООО - луганское частное предприятие, которое якобы поставляло на Сумщину в больших объемах лом цветных и черных металлов, не имело. Кроме того, как выяснили оперативники налоговой милиции, у предприятия не было ни оборудования, ни работников, а хозяйственная деятельность на указанном в документах заготовительном пункте Луганска вообще никогда не велась. Весь металлолом фактически закупался у местных жителей и на предприятиях области. При этом расчеты с населением в нарушение действующего законодательства велись за наличные и без соответствующего учета. Чтобы скрыть реальные объемы проведенных операций, увеличить расходы и минимизировать уплату налогов, должностные лица проводили по бухгалтерскому учету предприятия бестоварные операции и использовали поддельные договора, налоговые и расходные накладные, другие документы. Всего таких операций было проведено на сумму 12,3 млн. грн., а потери бюджета при этом составили почти 4,5 млн. грн. 7 февраля следственным отделом налоговой милиции по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах начато досудебное расследование.

Приєднуйтесь до нас у соцмережах та оперативно отримуйте найважливіші новини:

💙Telegram

💛Facebook

 Комментарии:

Оставить отзыв

Имя
Сообщение
	Внимание! Комментарии с нецензурными выражениями, оскорбительного характера, призывающего к межнациональной розни и пр., содержание которых противоречит Законам Украины, а также содержащие недостоверную информацию - будут удаляться. Если у вас есть достоверная информация (с доказательствами) о правонарушении тех или иных лиц, можете связаться с РЕДАКЦИЕЙ.
Код потверждения	Введите код потверждения: Если Вы не видите картинку с кодом, проверьте, включен ли в Вашем браузере показ картинок. Если Вы сомневаетесь в том, что за символы изображены на картинке, обновите страницу и попробуйте еще раз.

Повернутись до списку новин