На Сумщине прикрыли очередной конвертационный центр

При проверке оперативной информации о незаконных операциях по получению наличности сотрудники налоговой милиции разоблачили группу лиц, которые предоставляли услуги по минимизации налогов и незаконной конвертации средств легальным субъектам хозяйствования, зарегистрированным в разных регионах Украины. Как рассказала Наталья Шаповал, сотрудник штаба УНМ, организатором и координатором конвертационного центра оказался 32-летний сумчанин, который привлек к незаконной деятельности еще двух человек, которые и выступали непосредственными исполнителями теневых сделок. Для прикрытия преступной деятельности участники «конверта» зарегистрировали в г.Сумы на подконтрольных им лиц два предприятия и получили от них доверенности на право ведения финансово-хозяйственной деятельности. На подконтрольные счета обществ от действующих субъектов хозяйствования Киева, Полтавы, Харькова и Сум поступали безналичные средства в качестве оплаты за якобы поставленные товарно-материальные ценности или оказанные услуги. В дальнейшем средства под видом расчетов за приобретенные из фиктивных предприятий товары снимались лично организатором в банк и передавались заказчикам конвертации в виде наличных. Это позволяло субъектам хозяйствования перекрывать свои налоговые обязательства перед бюджетом налоговым кредитом. Установлено, что услугами сумских конвертаторов воспользовались не менее 12 субъектов предпринимательской деятельности, а оборот средств на банковских счетах участников «конверта» за прошлый год составил более 10 млн. гривен. По предварительным подсчетам сумма нанесенного государству ущерба превысила 3 млн. грн. По факту фиктивного предпринимательства продолжается уголовное производство.

Приєднуйтесь до нас у соцмережах та оперативно отримуйте найважливіші новини:

💙Telegram

💛Facebook

 Комментарии:

Оставить отзыв

Имя
Сообщение
	Внимание! Комментарии с нецензурными выражениями, оскорбительного характера, призывающего к межнациональной розни и пр., содержание которых противоречит Законам Украины, а также содержащие недостоверную информацию - будут удаляться. Если у вас есть достоверная информация (с доказательствами) о правонарушении тех или иных лиц, можете связаться с РЕДАКЦИЕЙ.
Код потверждения	Введите код потверждения: Если Вы не видите картинку с кодом, проверьте, включен ли в Вашем браузере показ картинок. Если Вы сомневаетесь в том, что за символы изображены на картинке, обновите страницу и попробуйте еще раз.

Повернутись до списку новин