На Сумщине накрыли конвертационный центр, организованный бывшим налоговиком

Сотрудники налоговой милиции ГУ Миндоходов в Сумской области совместно с работниками СБУ Украины в Сумской области разоблачили конвертационный центр, который действовал на территории Сумской области в течение последних двух лет. Пользовались его услугами, сумские предприятия, которые проконвертировали через него более 50 млн. грн.

- Все происходило очень просто. С конвертационным центром заключалась фиктивная сделка, например, о ремонте крыши или аренде оборудования. На счет нужной фирмы перечислялась определенная сумма денег, которая затем переводили в "кэш" (наличные деньги), - рассказывает Александр Семченко, начальник ГУ Миндоходов в Сумской области. - Деньги снимались через банк. Эта деятельность была хорошо замаскирована, поскольку организаторы снимали со счетов не более 150 000 гривен в день. Это размер максимальной суммы, не подпадающей под изучение работниками сектора финансового мониторинга банков. После осуществления ряда сделок в течение определенного времени, фиктивные фирмы переходили на учет в Харьков, Днепропетровск или Полтаву, где и сворачивали свою деятельность. В дальнейшем для проведения операций, связанных с отмыванием преступно добытых средств, использовались новые фиктивные предприятия. По оперативным данным деятельность «конверта» организовал бывший сотрудник одной из налоговых инспекций области. Сумма уклонения от налогообложения нарушителями налогового законодательства составила около 10 млн. грн. В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного преступления по ст. 205 и 212 УК Украины. Следственное управление финансовых расследований ГУ Миндоходов в Сумской области проводится досудебное расследование уголовного преступления.

Приєднуйтесь до нас у соцмережах та оперативно отримуйте найважливіші новини:

💙Telegram

💛Facebook

 Комментарии:

Оставить отзыв

Имя
Сообщение
	Внимание! Комментарии с нецензурными выражениями, оскорбительного характера, призывающего к межнациональной розни и пр., содержание которых противоречит Законам Украины, а также содержащие недостоверную информацию - будут удаляться. Если у вас есть достоверная информация (с доказательствами) о правонарушении тех или иных лиц, можете связаться с РЕДАКЦИЕЙ.
Код потверждения	Введите код потверждения: Если Вы не видите картинку с кодом, проверьте, включен ли в Вашем браузере показ картинок. Если Вы сомневаетесь в том, что за символы изображены на картинке, обновите страницу и попробуйте еще раз.

Повернутись до списку новин