«Сэкономили» 10 млн.

Оперативные сотрудники налоговой милиции выявили преступную схему уклонения от уплаты налогов предприятием области, которое занималось импортом строительных материалов и оборудования, а потом реализовывало их в сети строительных магазинов на территории Украины.

Как нам сообщили в ГНИ в г.Сумы, должностные лица этого предприятия создали преступную схему – через фиктивное предприятие якобы проводилась поставка продукции по значительно завышенным ценам, что в итоге позволяло незаконно минимизировать налоговые обязательства. По результатам документального оформления псевдо-операций был незаконно сформирован налоговый кредит по НДС, в результате чего в бюджет не поступило более 10 млн. грн. налогов, что является особо крупным размером.

По установленному факту следственным управлением финансовых расследований ГУ Миндоходов в Сумской области было открыто уголовное производство. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Кстати, по факту создания этого фиктивного предприятия несколько лет назад уже возбуждалось уголовное дело по ст.205 УК Украины (статья - фиктивное предпринимательство) и было доказано, что его руководитель фактически являлся подставным лицом и вообще не имел никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности предприятия, масштабы которой были весьма впечатляющими.

Проверка показала, что в 2010-2011 годах предприятие-импортер приобрело через упомянутую фиктивную фирму строительного оборудования на сумму свыше 70 млн. грн.

Приєднуйтесь до нас у соцмережах та оперативно отримуйте найважливіші новини:

💙Telegram

💛Facebook

 Комментарии:

Оставить отзыв

Имя
Сообщение
	Внимание! Комментарии с нецензурными выражениями, оскорбительного характера, призывающего к межнациональной розни и пр., содержание которых противоречит Законам Украины, а также содержащие недостоверную информацию - будут удаляться. Если у вас есть достоверная информация (с доказательствами) о правонарушении тех или иных лиц, можете связаться с РЕДАКЦИЕЙ.
Код потверждения	Введите код потверждения: Если Вы не видите картинку с кодом, проверьте, включен ли в Вашем браузере показ картинок. Если Вы сомневаетесь в том, что за символы изображены на картинке, обновите страницу и попробуйте еще раз.

Повернутись до списку новин