Ликвидируют «конверты»

Следственно-оперативные подразделы Миндоходов Сумщины разоблачили 16 фиктивных предприятий, которые нанесли бюджету убытков на сумму почти 20 миллионов гривен. Это и так называемые «налоговые ямы», и составляющие транзитно-конвертационных групп и центров. Их использовали для укрывательства налогов и отмывания доходов, полученных преступным путем

Оперативники установили, что фиктивные предприятия регистрировались в Сумской области на граждан Российской Федерации, Молдовы, жителей Харьковской и Днепропетровской областей.

Следственным управлением финансовых расследований ГУ Миндоходов в Сумской области расследуется 5 криминальных дел, которые квалифицируются как «Фиктивное предпринимательство». Установленный объем незаконного обращения средств через счета фиктивных предприятий составил свыше 100 млн. грн., а размер нанесенных бюджету убытки превысил 20 млн. грн.

Для обеспечения погашения убытков по этим делам миндоходовцы изъяли наличности и заблокировали на банковских счетах 4 миллиона гривен, а всего с начала года вернули государству около 7 миллионов гривен.

Приєднуйтесь до нас у соцмережах та оперативно отримуйте найважливіші новини:

💙Telegram

💛Facebook

 Комментарии:

Оставить отзыв

Имя
Сообщение
	Внимание! Комментарии с нецензурными выражениями, оскорбительного характера, призывающего к межнациональной розни и пр., содержание которых противоречит Законам Украины, а также содержащие недостоверную информацию - будут удаляться. Если у вас есть достоверная информация (с доказательствами) о правонарушении тех или иных лиц, можете связаться с РЕДАКЦИЕЙ.
Код потверждения	Введите код потверждения: Если Вы не видите картинку с кодом, проверьте, включен ли в Вашем браузере показ картинок. Если Вы сомневаетесь в том, что за символы изображены на картинке, обновите страницу и попробуйте еще раз.

Повернутись до списку новин