Злочинна ОПГ привласнила кошти, які призначалися для зведення фортифікаційних споруд на Сумщині
Фігуранти пропонували потенційним покупцям за вигідними цінами придбати металеві вироби. З потерпілими вони укладали в електронній формі договори про поставку продукції за повною та частковою передплатою. Після отримання коштів шахраї переставали виходити на зв"язок.
Встановлено, що фігуранти привласнили кошти та не здійснили постачання металопродукції, яка призначалася для зведення фортифікаційних споруд на лінії фронту на Сумщині.
Для виконання злочинної схеми, організатор злочину купив товариство з обмеженою відповідальністю з основним видом діяльності «оптова торгівля металами та металевими рудами». Відтак ділки отримали повний пакет документів з печаткою, фінансовим мобільним номером телефону, банківськими ключами, доступом до електронної скриньки та банківськими рахунками.
При цьому директор такого підприємства призначався фіктивно та підприємницькою діяльністю не займався. Зате «працівники» фірми через інтернет активно пропонували підприємцям купувати металеві вироби за цінами, нижчими за ринкові, та запевняли, що мають в наявності весь асортимент металопродукції.
Після обговорення деталей, «менеджери з продажу» укладали з покупцями в електронній формі договори про доставку товару за повною та частковою передплатою. Таким чином потерпілі перераховували гроші за неіснуючу продукцію, позаяк були певні у законності укладених договорів про придбання.
Після отримання грошей фігуранти зникали. Встановлено, що за вісім місяців шахраї привласнили майже 4 млн гривень, зокрема одне із замовлень стосувалося будівництва фортифікаційної споруди у Сумській області.
Викрили та затримали підозрюваних оперативники Департаменту карного розшуку спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора.
Поліцейські провели 10 обшуків за місцями проживання фігурантів та вилучили флеш накопичувачі, ноутбуки, мобільні телефони, банківські карти, а також трудові книжки, анкети та «чорнові» записи.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст. 190 (шахрайство) КК України. Наразі організатору злочину та двом його пособникам слідчі Нацполіції вже оголосили про підозру. Зловмисникам загрожує до 12 років в’язниці з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.
Приєднуйтесь до нас у соцмережах та оперативно отримуйте найважливіші новини:
💙 Telegram
Приєднуйтесь до нас у соцмережах та оперативно отримуйте найважливіші новини:
Туфлі на низькому каблуку: елегантність, яку зручно носити щодня
Не кожна пара туфель має вимагати особливої нагоди. Іноді найцінніше взуття в гардеробі - це саме те, яке виглядає акуратно, додає образу жіночності, але не змушує рахувати кроки до кінця дня. Туфлі на низькому каблуку добре підходять для міста...
UPG продовжує розширювати мережу: чергова АЗС розпочала роботу на Сумщині
Мережа АЗС UPG надалі розвиває автозаправну інфраструктуру Сумщини, інвестуючи у її відновлення. Компанія відкрила ще одну АЗС в місті. Нова станція вже працює за адресою: м. Суми, просп. Лушпи 6/2 Станція пройшла технічну підготовку перед запуском: очищення резервуарів, оновлення обладнання та перевірку точності наливу...
Наші читачі дуже часто запитують, де саме, в яких торгових точках можна знайти тижневик «Ваш шанс»? Щиро раді зацікавленістю у виданні і надаємо вичерпний перелік місць, де реалізують газету.
